تتطور اللوائح بشكل سريع للتعرف على نشاطك التجاري (KYB) وتحديد UBO. يمكن أن يساعدك ComplyCube في تبسيط عملية التحقق من المدير والبحث في سجل الشركة وفحص المدير غير المؤهل.
مرر التحقق من KYB و KYC إلى خبرائنا وركز على عملك الأساسي.
نصل إلى الآلاف من مصادر البيانات لعرض رؤى الشركة لتعزيز العناية الواجبة (EDD).
تلبية المعايير التي وضعتها FATF و FINCEN و OFAC باستخدام تنبيهات البيانات في الوقت الفعلي وسجلات الشركات العالمية.
التحقق من مكتب المساهمين
عند إعداد كيانات قانونية ، يجب أن تكون قادرًا على تأكيد المعلومات المقدمة من قبل مالكي "اعرف عميلك" مع جهات خارجية.
يتيح لك وصولنا إلى مصادر البيانات مثل الحكومات ومكاتب الائتمان في جميع أنحاء العالم التحقق من المعلومات مثل SSN والاسم وتاريخ الميلاد مع أطراف ثالثة موثوق بها.
التحقق من وثيقة المدير
تجعل هياكل الكيانات القانونية المعقدة الحصول على المعلومات الصحيحة أمرًا صعبًا بالفعل. اجعل عملية التحقق من المديرين والمالكين والمساهمين أسهل من خلال استخدام الالتقاط الإرشادي للوثائق.
نوفر لك حلولًا للحصول على وثائق من الأطراف ذات الصلة بخطوات إرشادية واضحة. من خلال مساعدة هؤلاء الأفراد في الحصول على وثائقهم بدقة ، يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم لدينا التحقق من آلاف المستندات العالمية في ثوانٍ.
سير عمل إدارة الحالة
سيؤدي إعداد هيكل الكيان المعقد في النهاية إلى شكل من أشكال التحقيق. توفر أدواتنا قواعد وحدودًا قابلة للتخصيص لتحسين سير عملك. نحن نقدم أيضًا تصورات وأعطالًا تفصيلية لتمكين المتخصصين على متن الطائرة من اتخاذ قرارات إعداد سريعة
مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.
ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري للعملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.
الأرقام التي تدعمها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
انظر جميع دراسات الحالة
