أصبحت شركة ComplyCube أول مزود لخدمات الهوية (IDSP) معتمد من DIATF في المملكة المتحدة لتقديم عمليات التحقق في الوقت الفعلي من حقوق السائقين والمصادقات والاستبعادات من خلال DVLA.
أعلنت شركة ComplyCube، الشركة الرائدة في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) على مستوى العالم، عن شراكة مع InvestaX، الشركة الرائدة في مجال Tokenization SaaS ومقرها سنغافورة، لتعزيز الامتثال وعمليات KYC.
أبرمت ComplyCube شراكة مع IXO World لدمج حلول KYC/AML المشفرة في منصة الويب المكانية IXO World وتبسيط عمليات التحقق من الهوية والامتثال لقاعدة مستخدميها العالمية في مجال الأصول الرقمية....
أبرمت ComplyCube شراكة مع GRVT، بورصة المشتقات الهجينة من الجيل التالي، بهدف دمج المستخدمين على نطاق واسع مع ضمان الامتثال للوائح التشفير الدولية، وتوفير دمج آمن ومتوافق وسلس للعملات المشفرة.
كشفت العديد من التقارير الإخبارية عن سرقة هويات الشركات داخل مجلس الشركات بالمملكة المتحدة، والتي يشار إليها الآن باسم عمليات احتيال استنساخ الشركات. يجب تنفيذ التحقق القوي من الهوية لحماية الشركات في المملكة المتحدة.
يتطلب قطاع التنقل كخدمة التحقق من هوية السائقين من أجل تحقيق الامتثال للأنظمة الدولية، فضلاً عن حماية الشركات. تعرف على كيفية مساعدة تنفيذ فحص السائقين في التخفيف من المخاطر.
تعرف على كيفية تسلل عمليات الاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق إلى الشركات العالمية في دراسة الحالة هذه عن فيراري. تعرف على سبب الحاجة إلى برامج التحقق من الهوية لوقف الاحتيال وحماية الشركات العالمية. اكتشف تهديدات تقنية التزييف العميق.
اكتشف لماذا يعتبر مقدمو خدمات IDSP المعتمدون من DIATF الشريك المناسب لإجراء فحوصات شاملة لحق العمل وحق الإيجار وDBS. مع تزايد عمليات الاحتيال على نطاق عالمي، يقدم مقدمو خدمات IDSP المعتمدون حلولاً تلبي المعايير الصارمة.
عقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) اجتماعها العام السادس والأخير في الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2024، برئاسة ت. راجا كومار من سنغافورة. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول آخر تحديثات FATF اعتبارًا من شهر يونيو.
