يمثل برنامج تأهيل العملاء بداية رحلة المستخدم مع عمل جديد ويمكن أن يحدد علاقة العمل الجديدة. يناقش هذا الدليل أهمية برنامج KYC onboarding وAML في امتثال الشركات....
وقد خضعت هونغ كونغ للتدقيق في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن التقدم في تنظيم العملات المشفرة في هونج كونج وقاعدة سفر العملات المشفرة قد وضع المنطقة كفائز لسنوات عديدة قادمة في صناعة العملات المشفرة....
يجب على الشركات استخدام حل التحقق من العمر عبر الإنترنت لتحقيق ضمان العمر. تابع القراءة للتعرف على التحديات التي تواجهها الشركات في مصادقة العمر واللوائح وما يجب البحث عنه في نظام التحقق من العمر....
يؤدي تشغيل واستخدام بورصة العملات المشفرة بدون "اعرف عميلك" (KYC) إلى مخاطر كبيرة على كل من مستخدميها ومشغليها. نظرًا لأن لوائح مكافحة غسيل الأموال المشفرة أصبحت أكثر شمولية في جميع أنحاء العالم، ستصبح إجراءات التشفير KYC بارزة بشكل متزايد....
لقد وصل العديد من بائعي برامج KYC إلى السوق خلال السنوات الأخيرة. أصبح بائعو KYC حيويين بشكل متزايد للامتثال للأعمال الحديثة. تحدد قائمة التحقق من "اعرف عميلك" (KYC) خدمات "اعرف عميلك" (KYC) الأفضل تحسينًا لشركتك....
تحصل الشركات على معلومات العملاء وتصادق عليها من خلال عملية اعرف عميلك (KYC)، والتي تبدأ ببرنامج تحديد هوية العميل (CIP). تحدد القاعدة النهائية لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) متطلبات برنامج CIP، وتجيب على العديد من الاستفسارات حول "ما هو برنامج CIP؟"...
تبدأ الجولة الخامسة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي في عام 2025، مما يضغط على المؤسسات المالية لتحديث أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها. يقوم إطار التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي بتحليل اعتماد توصيات مجموعة العمل المالي....
يستخدم المجرمون أساليب مبتكرة بشكل متزايد في الأنشطة الاحتيالية، مما يؤدي إلى تشديد متطلبات "اعرف عميلك" للبنوك وتطوير حلول لمكافحة الاحتيال. تعد حلول KYC و AML للبنوك جزءًا لا يتجزأ من مكافحة الجرائم المالية....
