تسهل عمليات التحقق الشاملة لمكافحة غسل الأموال الامتثال للوائح الدولية الأكثر ديناميكية.
أثبت التزامك بحماية النظام المالي البيئي باستخدام الشيكات الموثوقة.
قم بتقليل الوقت والتكلفة التي يتم إنفاقها على العناية الواجبة باستخدام حل مكافحة غسل الأموال القابل للتكوين لدينا.
التحقق من الهوية
باستخدام مزيج قوي من الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية المدربة، تقوم ComplyCube بإجراء أنواع متعددة من الفحوصات على مستندات الهوية للتخفيف من خطر المستندات المخترقة أو المزورة، أو نسخ الإنترنت، أو بطاقات الهوية منتهية الصلاحية، أو الأفراد المدرجين في القائمة السوداء.
تضمن خوارزميات المطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن صورة مخزون الهوية تعكس المستخدم الذي اشترك في خدمتك من خلال التحقق البيومتري من خلال صورة شخصية مباشرة.
العناية الواجبة تجاه العميل
نحن نستخدم سمات مختلفة لحساب درجة مخاطر عملائك، بما في ذلك البلد، والتعرض السياسي، وفحص العقوبات، ومخاطر وسائل الإعلام السلبية والمهنة.
يطبق محرك المخاطر لدينا خوارزميات خاصة لحساب درجة مخاطر مكافحة غسل الأموال لملف العميل الخاص بك ويقدم لك درجة بسيطة منخفضة أو متوسطة أو عالية لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى العناية الواجبة المعززة (EDD).
الامتثال الكامل
يضمن حلنا الآلي أن نظام مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك الخاص بك لا يواجه أي توقف، وأن تجربة المستخدم خالية من العيوب في كل مرة.
حلنا يمكّنك بسرعة التكيف مع المشهد التنظيمي العالمي المتغير باستمرار والتوسع في مجالات جديدة وموجودة دون الحاجة إلى إعادة هندسة عملياتك.
نحن نقوم بفحص عملائك ومراقبتهم بنشاط مقابل جميع القوائم الرسمية ، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية و OFSI ، بالإضافة إلى القوائم المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نراقب جميع مستويات PEP (من رؤساء الدول إلى المسؤولين الحكوميين المحليين) وجمعياتهم. يساعدك هذا على البقاء متوافقًا بغض النظر عن مجال عملك أو جغرافيتك.
تتيح عمليات التحقق المتقدمة من المستندات والبيانات الحيوية لدينا إمكانية التحقق الفوري مع تعزيز تجربة المستخدم المبسطة. نقوم بإجراء تحليل شامل باستخدام نقاط البيانات الحيوية والسلوكية لضمان أعلى مستوى من الضمان.
تتوفر خدمات مكافحة غسل الأموال والتعرف على العملاء لدينا في أكثر من 220 منطقة وجميع أنظمة التشغيل الرئيسية، بما في ذلك iOS وiPad OS وAndroid وChrome وFirefox وSafari وEdge. توفر حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسَّنة لتجربة المستخدم يمكن دمجها في تطبيقك في غضون دقائق.
إن التغطية الشاملة التي توفرها ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسل الأموال العالمية، وفحص الشخصيات السياسية البارزة، وميزات الأتمتة المرنة تضمن امتثالك للوائح الأكثر صرامة.
يمكنك متابعة التزاماتك المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء بسهولة باستخدام خدمة المراقبة المستمرة لدينا. فنحن نخطر عملائنا على الفور في حالة تغير حالة عملائك.
عزز جودة بيانات المستخدم من خلال حل التقاط العناوين لدينا. استخرج المزيد من المعلومات باستخدام تقنيات إثبات العنوان (PoA) وبروتوكول الإنترنت وتحديد الموقع الجغرافي.
يمكنك الاختيار من بين حلول الاستضافة لدينا، أو طرق التكامل بدون أكواد، أو باستخدام أكواد قليلة، أو تكامل كامل لواجهة برمجة التطبيقات ومجموعة أدوات تطوير البرامج. وهذا يمنحك التحكم في تعقيد التكامل معنا.
نقوم بفحص المستخدمين لديك من خلال قوائم العقوبات، والقوائم الدولية الرسمية، وجرائم الحرب، والهجمات الإرهابية، ومراقبة العقوبات والملكية، من بين العديد من قوائم الاستبعاد الأخرى.
تم تصميم ملف تعريف مخاطر مكافحة غسل الأموال الخاص بنا لتزويدك بالسمات والمعلومات الأساسية للعميل والتي ستساعدك على إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتطبيق المستوى الصحيح من العناية الواجبة: العناية الواجبة بالعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD).
الشخص المكشوف سياسيًا (PEP) هو فرد يتمتع بسلطة أو قوة يمكن إساءة استخدامها أو استخدامها ضده في الابتزاز. تعرف على المزيد على موقعنا التوثيق صفحة.
