تسجيل الدخول
اشتراك

الحل النهائي لفحص وسائل الإعلام السلبية

قم بإنشاء ملفات تعريف شاملة للمخاطر الخاصة بعملائك من خلال خدمة فحص الوسائط الضارة لدينا. فهي تغطي أكثر من 50 ألف مصدر إخباري موثوق به ومختار عالميًا. توقع المخاطر قبل أن تتفاقم من خلال برنامج فحص الوسائط الضارة المتقدم لدينا.

ابدأ الآن
اتصل بنا
طلقة في الرأس لامرأة شابة شقراء تنظر إلى الكاميرا
رسم توضيحي لصحيفة
رمز علامة الاختيار
رمز لشخص يقف في دائرة. المراقبة المستمرة

مصادر موثوقة

وكالات إعلامية عالمية يختارها فريق الخبراء لدينا.

رمز يظهر صورة ظلية لشخص. العناية الواجبة تجاه العملاء

ملامح هيكلية

شاشة مقابل قاعدة بيانات للأفراد المهيكلين وملفات تعريف الشركة. 

رمز مؤشر فأرة الكمبيوتر

تكامل بسيط وسريع

قلل وقت ومجهود الدمج من خلال حزم SDK القوية وواجهات برمجة التطبيقات.

مقالات إخبارية عالية الجودة

كن على أهبة الاستعداد للمخاطر باستخدام حل يمكنه التعرف فورًا على التهديدات التي تتعرض لها سمعة مؤسستك في جميع أنحاء العالم. افحص المقالات الإخبارية عالية الجودة عالميًا لتحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية قبل التأكيد الرسمي. 

تعد خدمة فحص الوسائط العكسية أداة امتثال قوية تساعد الشركات في توقع وتحديد المخاطر للبقاء في صدارة الجهات الفاعلة السيئة.

رمز يظهر الأشخاص يشاركون الأخبار

مصادر إخبارية موثوقة

يتم فحص مصادر الوسائط الضارة لدينا باستمرار للتأكد من دقتها وصحتها ، ويتم تحديثها يوميًا في الوقت الفعلي لضمان تقدمك على الجهات الفاعلة السيئة.

رمز يظهر ملف مستخدم بالتفصيل

ملامح حية غنية

نقوم بتجميع جميع الوسائط الضارة التي تحتاجها في ملفات تعريف شاملة ومنظمة لمساعدة فريقك على النجاح. 

مقال إعلامي يحتاج إلى الخضوع لفحوصات إعلامية معاكسة.
زر أحمر مكتوب عليه "قضية فساد".
صورة توضح كيف تساعد عمليات التحقق من الوسائط العكسية ComplyCube & #039؛ في الإجراءات التأديبية.
رسم توضيحي لنموذج تقرير
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم

لمحات هيكلية

فحص قاعدة البيانات للأفراد المنظمين وملفات تعريف الشركات

يمكنك الوصول إلى ملايين الملفات الشخصية من آلاف مصادر البيانات باستخدام تنسيق منظم قياسي وتبسيط إجراءات العناية الواجبة لفريق مكافحة غسل الأموال والامتثال. يمكنك توفير الوقت في البحث عن المقالات من خلال تنفيذ حل يمكنه تبسيط عمليات التحقق من الوسائط الضارة وتوفير الدقة وتجنب المخاطر المحتملة.

تغطية واسعة

تعرف على الفور إذا كان العملاء المحتملون يظهرون بشكل سلبي

يغطي فحص الأخبار السلبية الذي تقوم به ComplyCube قضايا الفساد والجرائم المالية والضريبية والاتجار واستبعاد المديرين وإلغاء ترخيص البورصة والسجل الرسمي والجريمة المنظمة وغير ذلك الكثير.

وهذا يضمن حماية شركتك من التهديدات التي تمس سمعتها بأي شكل قد تظهر، ويظل نهجك القائم على المخاطر يقظًا.

تغطية شاملة لفحص وسائل الإعلام الضارة.

متطلبات فحص وسائل الإعلام السلبية

مجموعة العمل المالي (فاتف) تدعو إرشادات فحص وسائل الإعلام المعاكسة إلى قيام المنظمات بنشر "عمليات بحث عن وسائل الإعلام المعاكسة التي يمكن التحقق منها" لإنشاء ملفات تعريف مخاطر عملائها وفهم طبيعة العمل الذي يعملون فيه.

يؤكد الاتحاد الأوروبي ، FCA البريطاني ، MAS ، HKMA ، والهيئات المختصة الأخرى في جميع أنحاء العالم على أهمية فحص الوسائط العكسية لبناء ملفات تعريف مخاطر العملاء أكثر شمولاً وتعزيز فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ابدأ الآن
رسمٌ يُظهر منظِّمي AML / KYC حول العالم
أيقونة الكرة الأرضية

فحص العملاء العالمي

تمتد تغطية ComplyCube عبر 220 دولة وإقليم. من خلال الآلاف من القوائم العامة والتجارية العالمية والإقليمية والمحلية ، يمكنك بسلاسة توسيع نطاق الأسواق والتوسع فيها.

رمز يُظهر شارة مُعتمدة

مضمونة الجودة

يتم اختيار مصادر الوسائط الضارة لدينا من قبل فريق متخصصي FinCrime ومحللي الأبحاث (RA). يتم تحديث المحتوى والمصادر يوميًا في الوقت الفعلي للتأكد من أنك متقدم على الجهات الفاعلة السيئة

رمز يظهر على شبكة الإنترنت

قناة أومني

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.

رمز جهاز قياس

جاهز للمؤسسات

تدعم ComplyCube الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم ، وتفي بمتطلبات الأمان الصارمة وخصوصية البيانات وإدارة المخاطر. يتم تشفير البيانات في حالة السكون وفي حالة حركة ، مع وجود مسار تدقيق غني وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى Roled (RBAC) المتاحة خارج الصندوق.

أنواع الوسائط الضارة

رمز يظهر مبنى رسمي

مخاطر العمل

  • مكافحة التنافسية
  • مخاطر الرابطة
  • حقوق المعلومات
  • الملكية الفكرية 
  • صعوبات مالية
  • قضايا الإدارة
  • قضايا الملكية
أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

بيئي

  • القضايا البيئية
  • قضايا المنتج
  • قضايا الخدمة
  • قضايا الإنتاج
  • قضايا سلسلة التوريد
  • الإتجار
رمز يظهر مبنى رسمي

تنظيمية

  • فساد
  • قضايا الاحتيال
  • تنظيمية
  • العقوبات
  • عمليات نزع السبر
  • جريمة منظمة
  • الإرهاب
رمز مع عدد من الصور الظلية البشرية

الاجتماعية والعمل

  • الصحة والأمان
  • تمييز
  • حقوق القوى العاملة
  • حقوق الانسان
  • منازعات القوى العاملة
  • الجريمة الضريبية

اكتشف الحلول الأخرى

رمز يظهر شخصًا يتم فحصه

فحص قائمة المراقبة

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

عرض الحل

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

توفر قدرتنا على الفحص الرائدة في السوق تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات والجمعيات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP).

عرض الحل

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

عرض الحل

عرض كل الحلول

أسئلة مكررة

يوفر حلنا ملفات تعريف منظمة واسعة النطاق لكل من الأفراد والشركات.

بالإضافة إلى مصادر الملكية الخاصة بنا، فإننا نستمد البيانات من أكثر من 200 هيئة إدارية ومكاتب أبحاث ووسطاء بيانات موثوقين. نقوم أيضًا بدمج الآلاف من وسائل الإعلام الضارة على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك شطب المديرين والموظفين، والإجراءات التأديبية، ونزع الأهلية، والانتهاكات التنظيمية وانتهاكات الامتثال مثل الادعاءات المقدمة من السلطات المختصة مثل هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

نعم، يقوم حلنا بالتحقق من العملاء في الوقت الفعلي عند الإعداد. علاوة على ذلك، لدينا خيار المراقبة المستمرة الذي يرسل إشعارات في الوقت الفعلي في حالة ظهور العميل في مصدر وسائط ضار.

يتم تحديث قاعدة بيانات الوسائط الضارة لدينا عدة مرات يوميًا لضمان حصولنا على أحدث المعلومات.

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا