العقوبات المطلقة وفحص PEP
استخدم حلولنا المتقدمة لفحص PEP والعقوبات لمنع الجهات السيئة ، مثل الكيانات الخاضعة للعقوبات والإرهابيين ، من التهرب من ضوابط مكافحة غسل الأموال. ستمكنك تغطيتنا الواسعة أيضًا من تحديد الأشخاص السياسيين المعرضين (PEPs) وتطبيق المستوى المناسب من العناية الواجبة تجاه العملاء.
فحص عملائك مقابل تغطية البيانات العالمية التي تغطي أكثر من 220 منطقة.
اقض المزيد من الوقت في مراجعة المطابقات الحقيقية واكتساب عملاء حقيقيين.
قلل وقت ومجهود الدمج من خلال حزم SDK القوية وواجهات برمجة التطبيقات.
الشيكات PEP في جميع أنحاء العالم
تحديد الأشخاص البارزين سياسياً بما في ذلك أعضاء البرلمان ومديرو الشركات العامة وعلاقاتهم.
دمج أعطالنا الثرية بسلاسة مع عمليات "اعرف عميلك" الخاصة بك ، ومراجعة التطابقات المحتملة ، وتحسين إطار عمل التحقق من الهوية الخاص بك من خلال:
حل متقدم لفحص العقوبات
عقوباتنا وقوائم PEP تتجاوز القوائم القانونية والمتاحة للجمهور لضمان تقدمك على الجهات السيئة. نحن نغطي ملايين الملفات الشخصية وآلاف المصادر العالمية والإقليمية والمحلية والخاصة. يتم تنظيم جميع ملفات التعريف والمراجع الخاصة بنا ومراجعتها يدويًا لضمان أعلى جودة للبيانات.
إفتح الرؤى
لا يكشف العدد الهائل من نقاط البيانات الخاصة بنا والمتصل من خلال شبكة الرسم البياني الخاصة بنا عن العقوبات والأفراد والشركات PEP فحسب ، بل يكشف أيضًا عن العلاقات التجارية المباشرة وغير المباشرة والأسرية والارتباطات الوثيقة. تضمن خدمتنا التزامك بأفضل الممارسات التي تنادي بها مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعة التوجيهية المشتركة لمكافحة غسل الأموال (JMLSG).
تقليل الإيجابيات الكاذبة
الذكاء الاصطناعي التكيفي الخاص بـ ComplyCube ، جنبًا إلى جنب مع ملفتم تصميم قواعد التشغيل الآلي والعمل ، لتقليل عدد الإيجابيات الكاذبة بشكل كبير. يتيح ذلك لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وفريق الامتثال التركيز فقط على المباريات ذات الصلة.
نحن نقوم بفحص عملائك ومراقبتهم بنشاط مقابل جميع القوائم الرسمية ، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية و OFSI ، بالإضافة إلى القوائم المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نراقب جميع مستويات PEP (من رؤساء الدول إلى المسؤولين الحكوميين المحليين) وجمعياتهم. يساعدك هذا على البقاء متوافقًا بغض النظر عن مجال عملك أو جغرافيتك.
تمتد تغطية ComplyCube عبر 220 دولة وإقليم. من خلال الآلاف من القوائم العامة والتجارية العالمية والإقليمية والمحلية ، يمكنك بسلاسة توسيع نطاق الأسواق والتوسع فيها.
استخدم القوائم المخصصة لتوسيع نطاق فحوصات الفرز وتحسينها لتشمل قوائمك الداخلية بالأشخاص والشركات. إن تقنية العرض لدينا قادرة على تحديث ونشر هذه القوائم في الوقت الفعلي.
تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.
تدعم ComplyCube الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم ، وتفي بمتطلبات الأمان الصارمة وخصوصية البيانات وإدارة المخاطر. يتم تشفير البيانات في حالة السكون وفي حالة حركة ، مع وجود مسار تدقيق غني وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى Roled (RBAC) المتاحة خارج الصندوق.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
قم بحماية سمعة عملك من خلال فحص العملاء باستخدام خدمة الوسائط الضارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموثوقة للغاية قبل ضمهم.
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.
نعم ، إنه كذلك ويمكنك فحص عملائك مقابل تغطية البيانات العالمية التي تغطي أكثر من 220 منطقة.
بالإضافة إلى مصادرنا الخاصة ، فإننا نستمد البيانات من أكثر من 200 هيئة إدارية ومكاتب أبحاث ووسطاء بيانات موثوقين. نقوم أيضًا بتضمين آلاف العقوبات وقوائم PEP على المستويين الوطني والدولي ، ونموذج يلبي جميع المتطلبات التنظيمية ويضمن النتائج الأكثر دقة وحداثة.
نعم، يقوم حلنا بالتحقق من العملاء في الوقت الفعلي عند الإعداد. علاوة على ذلك، لدينا خيار المراقبة المستمرة الذي يرسل إشعارات في الوقت الفعلي في حالة ظهور العميل في قوائم العقوبات وقائمة الأشخاص المعرضين للخطر.
نعم ، تغطي خدمتنا جميع القوائم الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و HMT و OFAC و OFSI و DFAT وغير ذلك الكثير
