نشر ComplyCube عقدة الثقة، قم بحظر عمليات النقل غير المشروعة عند كل منعطف، وقم بالتوسع بثقة. شامل مستمر KYC على السلسلة تمكين الخدمات الامتثال التشفير ويبني الثقة في كل معاملة.
يعمل التحقق القوي من الهوية والفحص السريع على زيادة التحويلات إلى الحد الأقصى من خلال اكتساب العميل الفوري لتحفيز القدرة التنافسية.
تعمل الأدوات المتقدمة الموجودة على السلسلة على تخفيف المعاملات الضارة وردع المحتالين في كل منعطف ممكن.
تتيح استراتيجيات "اعرف عميلك" المرنة التوسع في الخارج ضمن خدمة واحدة. حزمة تقنية الكل في واحد للامتثال للتشفير.
عقدة الثقة المستوى 1
يمكنك تقليل تكاليف الاستحواذ وتخفيف الاحتيال في الوقت الفعلي باستخدام المجموعة الكاملة لأدوات "اعرف عميلك" من Trust Node Level 1. تتضمن حزمة KYC المرنة لدينا ما يلي:
تدفقات التحقق من الهوية
المراقبة المستمرة
فحص AML
إثبات التحقق من العنوان
تسجيل مخاطر المستخدم
التحقق من KYB
عقدة الثقة المستوى 2
تضمن الحزمة الأكثر شمولاً لدينا الامتثال للعملات المشفرة، بما في ذلك جميع ميزات المستوى 1 مع أدوات إضافية وقائية للكشف عن الاحتيال. قم بحماية النظام الأساسي الخاص بك في كل خطوة على الطريق من خلال تحليلنا البديهي داخل وخارج السلسلة. يتضمن مستوى عقدة الثقة 2 ما يلي:
تقييم مخاطر VASP
فحص VASP على السلسلة
مراقبة المعاملات
تضمن تغطيتنا الشاملة لمصادر قائمة مراقبة AML العالمية والنتائج الفورية وميزات التشغيل الآلي المرنة امتثالك لجميع اللوائح.
راقب عملائك فيما يتعلق بالعقوبات ، وقوائم المراقبة ، و PEP ، وقواعد بيانات الوسائط الضارة بعد أن تقوم بتزويدهم بها.
منصتنا سهلة الدمج لمكافحة غسل الأموال لإرضاء المنظمين ومنع الجرائم المالية (FinCrime) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF).
الأرقام التي تدعمها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
220+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
98%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
