تسجيل الدخول
اشتراك

تأمين عملك مع العناية الواجبة المستمرة (ODD)

توفر المراجعة المنتظمة للعملاء والحسابات والمعاملات التقييم المستمر لمقاييس الامتثال الخاصة بشركتك. يمكننا مساعدتك في جعل الامتثال مهمة BAU متكاملة بدلاً من فكرة لاحقة مع حلول العناية الواجبة لدينا.

التعرف على الوجه البيومتري: رسم توضيحي للهاتف الذكي يُظهر وجه امرأة شابة. حلول العناية الواجبة المستمرة
توضيح بطاقة الهوية. حلول العناية الواجبة المستمرة (ODD)
رسم توضيحي لشيك متعدد المكاتب

في عام 2021 وحده ، تجاوزت الغرامات التي فرضتها هيئة السلوك المالي (FCA) على إخفاقات مكافحة غسيل الأموال 350 مليون جنيه إسترليني

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
رمز يظهر مستخدمًا بعدد من النجوم

تبسيط مستمر اعرف عميلك

بدأ المنظمون في جميع أنحاء العالم في طلب المزيد من المراجعات المتكررة لسجلات عملائك. نحن نمكّنك من إكمال هذا دون معاناة نفقات ضخمة.

رمز بصمة الإصبع. الحياة

ضمان متقدم للهوية

من الضروري أن تعرف عميلك طوال فترة علاقة عملك. نحن نقدم شيكات ديناميكية لمعرفة عميلك (KYC) والتي تحميك من تطور طريقة الاحتيال.

أيقونة الكرة الأرضية

تغطية إخبارية عالمية

أنشئ ملفات تعريف شاملة للمخاطر لعملائك من خلال خدمة فحص الوسائط العكسية. وهي تغطي أكثر من 50000 مصدر إخباري عالمي وموثوق للغاية

قم بتأكيد معلومات العميل

التحقق من بيانات الطرف الثالث

نقاط بيانات ComplyCube العالمية والشاملة سيتحقق من تفاصيل عميلك بدقة وبشكل فوري. يمكنك تحديد ما إذا كان يتم التحقق من مجموعات بيانات العملاء مقابل مصدر واحد أو على الأقل مصدرين فريدين - المعروفين باسم "التحقق 2 + 2".

عرض الحل

رسم توضيحي لمتصفح الويب
رسم توضيحي يظهر رمز الموقع
ملف تعريفي للمستخدم. عمليات التحقق من "اعرف عميلك" (KYC). المتخصصين على متن الطائرة
رسم توضيحي لشيك متعدد المكاتب
رسم توضيحي لنافذة متصفح. حل الاحتيال في التجارة الإلكترونية. خدمة التحقق من العنوان.
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق منها.
متخصصون في التوجيه. بريد إلكتروني بعلامة خضراء. خدمات الامتثال للاتصالات، ومنع الاحتيال في الاتصالات
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.

العقوبات العالمية وقوائم المراقبة

استخدام تحديثات البيانات في الوقت الحقيقي

ستتغير تفاصيل العميل باستمرار طوال علاقة عملك. أثناء قيامك بتعزيز هذه العلاقة ، ستحتاج إلى الاعتماد على عميلك لتزويدك بهذه التحديثات.

نمنحك إمكانية الوصول إلى الخدمات العالمية لضمان تطابق بيانات العملاء مع مصادر الجهات الخارجية مثل الحكومة والمكاتب ، بحيث تكون على دراية على الفور بضرورة تحديث ملف تعريف العميل.

عرض الحل

تحليل المستندات المتقدم

طلبات المستندات الآمنة

أثناء تحديث معلومات العميل ، تحتاج إلى التأكد من أنك تطلب وثائق لدعم هذه التحديثات. هذا هو السبب في أننا قدمنا العديد من الحلول للسماح بالتواصل السهل وجمع بيانات العملاء باستخدام شاشات التقاط المستندات الموجهة. تساعد حلولنا العميل على إرسال تفاصيله ، لذلك (الذكاء الاصطناعي الخاص بنا) وأنت تعمل دائمًا بأفضل نسخة ممكنة.

عرض الحل

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها. مصادقة العملاء الآمنة. توثيق التحقق من صحتها
أيقونة جواز السفر. لوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
نموذج لبطاقة الهوية، خدمات الامتثال للاتصالات، منع الاحتيال في مجال الاتصالات
رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.

عرض الحل

رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب. حلول مكافحة غسيل الأموال

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

عرض الحل

رسم توضيحي لوثيقة بحجم A4

فهم العناية الواجبة بالعملاء (CDD)

تعرف على كيفية حماية مؤسستك من الاحتيال من خلال العناية الواجبة بالعملاء (CDD) وكيف تضمن العناية الواجبة المستمرة الامتثال في جميع الأوقات. اقرأ دليل العناية الواجبة بالعملاء (CDD) الخاص بنا.

انتقل إلى الدليل

اكتشف الحلول الأخرى

رمز يظهر صورة ظلية لشخص. العناية الواجبة تجاه العملاء

فحص العقوبات و PEP

ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري للعملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين

عرض الحل

رمز لشخص يقف في دائرة. المراقبة المستمرة

فحص وسائل الإعلام السلبية

أنشئ ملفات تعريف شاملة للمخاطر لعملائك من خلال خدمة فحص الوسائط العكسية. وهي تغطي أكثر من 50000 مصدر إخباري موثوق عالميًا.

عرض الحل

رمز التقويم

فحص قائمة المراقبة

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك للوائح.

عرض الحل

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

قصص العملاء

دمج مليون مستخدم جديد للعملات المشفرة في GRVT

GRVT هي بورصة مشتقات هجينة متطورة، تُمهد الطريق لعصر جديد في تداول العملات المشفرة. تهدف GRVT إلى استقطاب جيل جديد من المستخدمين إلى قطاع العملات المشفرة. تعرّف على المزيد حول شراكتها مع ComplyCube.
اقرأ أكثر
شعار شركة بوتس

بوتس

Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. مقولة Curabitur في sem et tincidunt. موريس في موريس مولستي ، كريمينسيم إيبسوم سيت أميت ، ماليزوادا ميتوس. Morbi مجموعة السيرة الذاتية.
اقرأ أكثر

انظر جميع دراسات الحالة

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا