من الطبيعي أن تتساءل عما إذا كنت سعيدًا في أي علاقة، حتى مع مزود خدمة KYC الخاص بك. في هذا الدليل، سنتناول كيفية اكتشاف العلامات الحمراء داخل منصتك، وكيف يمكنك العثور على المزود المناسب لك....
سيتم طرح محفظة رقمية جديدة في عام 2025، مما يتيح للمواطنين في المملكة المتحدة الاحتفاظ بوثائق الهوية الرقمية على هواتفهم المحمولة، مثل رخص القيادة. تعرف على كيفية تعزيز هذه المحفظة للمعاملات ومنع الاحتيال على الهوية. ...
تفشل العديد من الشركات في التعرف على التكاليف الخفية ضمن عمليات مكافحة غسل الأموال بسبب عدم فهم ما يحرك تسعير مكافحة غسل الأموال. يتعمق هذا الدليل في كيفية تحديد التكاليف الخفية في تسعير AMLcheck مع ضمان الامتثال.
لسنوات عديدة، كان المحتالون قادرين على إنشاء شركات احتيالية في المملكة المتحدة دون أي حواجز للدخول. ستقدم Companies House الآن عمليات فحص الهوية ضمن عملية تسجيل الأعمال لمنع الاحتيال في الهوية.
لقد زاد تبني العملات المشفرة في المملكة المتحدة، حيث أفادت هيئة مراقبة الخدمات المالية أن 12% تمتلك الآن عملة مشفرة. دعونا نتعمق في ما يمكننا توقعه من تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة في عام 2025، وكيف قد تؤثر التغييرات السياسية الأخيرة على التدابير القادمة.
تشكل عمليات فحص المستندات عنصرًا أساسيًا في الامتثال لمبدأ "اعرف عميلك" (KYC)، وهو إطار تنظيمي يتطلب من الشركات التحقق من هويات العملاء لمنع التزوير والجرائم المالية الأخرى مثل حالات الاحتيال على الهوية.
لقد تصاعدت عمليات الاحتيال على الهوية في المملكة المتحدة على مدار السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع مؤخرًا في ديسمبر 2024 أن تكلف حكومة المملكة المتحدة مبلغًا صادمًا قدره 1.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا. يجب على الشركات حماية نفسها من خلال عمليات التحقق من الهوية والتحقق من هوية العميل....
في عام 2023، وقع 1.9 مليون مستهلك بريطاني ضحية لإساءة استخدام حساباتهم المالية. وتشير هذه الإحصائيات المروعة بوضوح إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير متزايدة ضد هذه الممارسات الاحتيالية، بدءًا بالقياسات الحيوية المتقدمة.
يعد حل التحقق من الهوية البيومترية أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع التمويل. يعد التحقق من الهوية البيومترية فعالاً وأكثر فعالية من الطرق اليدوية المعرضة للخطأ.
