خطوط إرشاد

الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتحقق من هوية العميل، والتحقق من هوية العميل

التنقل بين الامتثال لـ KYC والامتثال لـ AML في مجال التمويل

إن معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال عبارة عن مجموعة من أفضل الممارسات والعمليات لمساعدة الشركات على تقليل مخاطر الاحتيال. الامتثال ليس اختياريًا للخدمات المالية، والبنية الأساسية المناسبة يمكن أن تضمن الامتثال وتجنب الغرامات الباهظة.
التحقق من الهوية البيومترية

حالات استخدام التحقق من الهوية البيومترية

مع تصاعد مخاطر الاحتيال العالمية بمعدلات مثيرة للقلق، ما هي القطاعات التي تحتاج إلى تنفيذ التحقق من الهوية البيومترية؟ لم يكن التحقق البيومتري أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية جميع القطاعات كما هو الحال في هذا العصر الرقمي.
احتيال الهوية الاصطناعية، القياسات الحيوية للوجه، الهويات الاصطناعية

الكشف عن عمليات الاحتيال بالهوية الاصطناعية في عام 2025

تزداد عمليات الاحتيال بالهويات الاصطناعية، وتشكل تهديدًا حقيقيًا لكل شركة. يمكن أن تساعد تحليلات البيانات الحيوية للوجه وتسجيل مخاطر مكافحة غسل الأموال وغيرها من حلول الكشف عن الاحتيال المتقدمة في اكتشاف عمليات الاحتيال بالهويات الاصطناعية بسرعة....
نهج قائم على المخاطر لمخاطر العملاء والعناية الواجبة بالعملاء

تطور النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال

يعد تقييم مخاطر العملاء أمرًا أساسيًا لمنع الجريمة داخل القطاع المالي. تعرف على كيفية استخدام مؤسسات الخدمات المالية لنهج قائم على المخاطر مع العناية الواجبة بالعملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالاحتيال على وجه التحديد. ...
التحقق من الهوية البيومترية، القياسات الحيوية للوجه، التحقق البيومتري

كيف تدعم الذكاء الاصطناعي عملية التحقق من الهوية البيومترية

يجب تنفيذ دفاعات أقوى لضمان سلامة العملاء والشركات على حد سواء من خطر الاحتيال. تستفيد أنظمة التحقق من الهوية البيومترية المتقدمة من اكتشاف الحيوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي لضمان الأمان.

عمليات التحقق من KYC لضمان عملية تسجيل آمنة

تبلغ التكلفة المحتملة لخسارة نسبة صغيرة فقط من العملاء الجدد المحتملين بسبب عمليات KYC اليدوية المعقدة التي تتم في الوقت المناسب ما يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا. تعرف على كيفية تعزيز عمليات KYC الآلية لعمليات الأعمال.
مدونة خدمة التحقق من رخصة القيادة، التنقل كخدمة

خدمة التحقق من رخصة القيادة في المملكة المتحدة

مع استمرار نمو قطاع التنقل كخدمة (MaaS)، يجب أن تكون السلامة والامتثال على رأس الأولويات. يجب على مشغلي التنقل كخدمة استخدام خدمة التحقق من رخصة القيادة للتحقق من رخص القيادة وتقديم خدمات آمنة.
الجرائم الرقمية مثل التزييف العميق

الجرائم الرقمية التي يجب الحذر منها في عام 2025

تزداد الجرائم الرقمية على نطاق عالمي، حيث أصبحت هجمات العروض التقديمية باستخدام مقاطع فيديو مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أكثر تقدمًا. مع اقتراب عام 2025، تعرف على كيفية تمكين الشركات من تعزيز دفاعاتها وحماية العمليات.
التحقق من الهوية الإلكترونية باستخدام محفظة EUDI ضمن eIDAS 2.0.

أوروبا الرقمية: تقديم محفظة EUDI

أصبحت أنظمة التعريف الإلكتروني (eID) جزءًا أساسيًا من التحول الرقمي في أوروبا، حيث تعمل على إنشاء نظام بيئي متوافق للتحقق من الهوية. مع eIDAS 2.0، ستعيد محفظة EUDI تشكيل أوروبا الرقمية الآن. ...