تسجيل الدخول
اشتراك

التعرف على زبونك

صورة لمجموعة من الصحف

أهمية عمليات التحقق من الوسائط العكسية من أجل معرفة عميلك (KYC) فعالة

تشمل الوسائط السلبية أو السلبية أي معلومات غير مواتية تم الحصول عليها من مصادر ومنافذ إخبارية موثوقة مختلفة. يمكن أن تكشف عمليات التحقق من الوسائط العكسية عن مخاطر مكافحة غسل الأموال الخفية مثل مخاطر الارتباط ...

ما هو فحص العقوبات؟

فحص العقوبات هو أحد أدوات مكافحة غسيل الأموال (AML) المستخدمة لكشف الجرائم المالية ومنعها وتعطيلها. يعد فحص مخاطر العقوبات مطلبًا إلزاميًا للكيانات الخاضعة للرقابة....
ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (cdd)؟

ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟

تستخدم الشركات الخاضعة للتنظيم العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر في العلاقات التجارية، ومنع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية....
صور عاصمة الولايات المتحدة بعلم الولايات المتحدة

ما هو الشخص المكشوف سياسيًا (PEP)؟

لضمان امتثال شركتك تمامًا للوائح الامتثال للجرائم المالية ، يجب أن تكون أنت وفريقك على دراية بتعريف الشخص المكشوف سياسيًا (PEP ...

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا