يُعدّ برنامج فحص العقوبات عنصرًا أساسيًا في إطار امتثال قوي. فهو يُمكّن الشركات من تحديد المعاملات التي تشمل أفرادًا أو كيانات أو جهات قضائية خاضعة للعقوبات وحظرها بشكل منهجي.
يُعدّ فحص العقوبات أمرًا بالغ الأهمية في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو عملية التحقق المنهجي من امتثال الأفراد والشركات للأنظمة العالمية. وتشمل هذه العملية...
كشف بنك باركليز أن هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA)، وهي أكبر هيئة تنظيمية مالية في المملكة المتحدة، كانت تحقق في عمليات مكافحة غسل الأموال الخاصة به بسبب سوء السلوك المحتمل. اقرأ دليلنا واكتشف ما حدث....
تفشل العديد من الشركات في التعرف على التكاليف الخفية ضمن عمليات مكافحة غسل الأموال بسبب عدم فهم ما يحرك تسعير مكافحة غسل الأموال. يتعمق هذا الدليل في كيفية تحديد التكاليف الخفية في تسعير AMLcheck مع ضمان الامتثال.
إن معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال عبارة عن مجموعة من أفضل الممارسات والعمليات لمساعدة الشركات على تقليل مخاطر الاحتيال. الامتثال ليس اختياريًا للخدمات المالية، والبنية الأساسية المناسبة يمكن أن تضمن الامتثال وتجنب الغرامات الباهظة.
يعد تقييم مخاطر العملاء أمرًا أساسيًا لمنع الجريمة داخل القطاع المالي. تعرف على كيفية استخدام مؤسسات الخدمات المالية لنهج قائم على المخاطر مع العناية الواجبة بالعملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالاحتيال على وجه التحديد. ...
في عالم اليوم الذي يخضع لقدر متزايد من التنظيم، يواجه المحاسبون أكثر من مجرد الميزانيات العمومية والإقرارات الضريبية. فكل عميل يحمل معه مخاطر متأصلة، وإذا لم يتم التعامل معها فإنها قد تضر بسمعة الشركة، أو قد تؤدي حتى إلى عواقب قانونية.
أفضل برنامج لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين والمحترفين الماليين هو البرنامج الذي يوفر عمليات فحص لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد حول الامتثال للمحاسبين والإطار التنظيمي في المملكة المتحدة....
تعرض بنك تورنتو دومينيون (TD) لواحدة من أكبر غرامات مكافحة غسل الأموال في التاريخ، والتي تجاوزت 1.6 مليار دولار، بسبب فشله في مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون الامتثال لمكافحة غسل الأموال أولوية لحماية البنوك من عقوبات عدم الامتثال. تعرف على كيفية مساعدة حلول مكافحة غسل الأموال.
