مدونة او مذكرة

سيتم طرح محفظة رقمية جديدة في عام 2025، مما يتيح للمواطنين في المملكة المتحدة الاحتفاظ بوثائق الهوية الرقمية على هواتفهم المحمولة، مثل رخص القيادة. تعرف على كيفية تعزيز هذه المحفظة للمعاملات ومنع الاحتيال على الهوية. ...

لسنوات عديدة، كان المحتالون قادرين على إنشاء شركات احتيالية في المملكة المتحدة دون أي حواجز للدخول. ستقدم Companies House الآن عمليات فحص الهوية ضمن عملية تسجيل الأعمال لمنع الاحتيال في الهوية.

تشكل عمليات فحص المستندات عنصرًا أساسيًا في الامتثال لمبدأ "اعرف عميلك" (KYC)، وهو إطار تنظيمي يتطلب من الشركات التحقق من هويات العملاء لمنع التزوير والجرائم المالية الأخرى مثل حالات الاحتيال على الهوية.

لقد تصاعدت عمليات الاحتيال على الهوية في المملكة المتحدة على مدار السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع مؤخرًا في ديسمبر 2024 أن تكلف حكومة المملكة المتحدة مبلغًا صادمًا قدره 1.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا. يجب على الشركات حماية نفسها من خلال عمليات التحقق من الهوية والتحقق من هوية العميل....