خطوط إرشاد

أفضل برنامج لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين والمحترفين الماليين هو البرنامج الذي يوفر عمليات فحص لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد حول الامتثال للمحاسبين والإطار التنظيمي في المملكة المتحدة....

تعرض بنك تورنتو دومينيون (TD) لواحدة من أكبر غرامات مكافحة غسل الأموال في التاريخ، والتي تجاوزت 1.6 مليار دولار، بسبب فشله في مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون الامتثال لمكافحة غسل الأموال أولوية لحماية البنوك من عقوبات عدم الامتثال. تعرف على كيفية مساعدة حلول مكافحة غسل الأموال.

تركز لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة بشكل كبير على النهج القائم على المخاطر، مما يتطلب من الشركات تقييم المخاطر الفريدة التي تواجهها وتنفيذ تدابير مخصصة لمنع الاحتيال. تعرف على كيفية تحقيق الامتثال في المملكة المتحدة.