خطوط إرشاد

لوائح العملات المشفرة في هونج كونج: معرفة العميل والحراسة

تشريعات العملات المشفرة التي وضعتها هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في هونج كونج تستهدف معرفة العميل

تؤكد لوائح العملات المشفرة في هونج كونج على سلامة العملاء وتسلط الضوء على عمليات KYC باعتبارها نقاط ضعف رئيسية في السوق. تركز تحديثات SFC هذه على تحسين هذه المجالات وتهدف إلى المساعدة في تسهيل طلبات الحصول على تراخيص العملات المشفرة.
تنظيم العملات المشفرة في تركيا

كيف تبدو لوائح العملات المشفرة في تركيا؟

تغيرت قواعد التشفير في تركيا في عام 2024، مما أدى إلى موجة من قواعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال. من المفترض أن يساعد التنظيم المحسن للعملات المشفرة في تركيا في استقرار نمو الصناعة، وتعزيز قواعد التشفير الجديدة لمعرفة هوية العميل، وحماية المستخدمين.
CryptoCubed: أغسطس 2024

نشرة CryptoCubed: 20 أغسطس 2024

تقدم لك نشرتنا الإخبارية المشفرة لشهر أغسطس رؤى من صناعة التشفير في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على اللوائح الجديدة وتراخيص التشفير في تركيا، وMiCA في الاتحاد الأوروبي، وسياسة تايلاند، وكيف يمكن للعملات المشفرة أن تشكل السياسة الأمريكية!...
برنامج كشف الحيوية، كشف هجوم العرض البيومتري

برنامج الكشف عن حيوية الثقة الرقمية

بدون نظام كشف هجمات العرض البيومتري الذي يستفيد من برامج الكشف عن الحيوية، يمكن تقويض أنظمة مصادقة الوجه من خلال التزييف العميق والصور المزيفة والأقنعة ثلاثية الأبعاد والمزيد. احمِ عملك من الاحتيال.
التحقق من المستندات الرقمية وعمليات eKYC

التحقق من المستندات الرقمية و eKYC

إن حلول التحقق من الهوية وeKYC، مثل التحقق من المستندات الرقمية والتحقق من البيانات الحيوية (التحقق من الصور الشخصية)، تحمي الشركات من الاحتيال. تابع القراءة لمعرفة كيف تعمل منصة التحقق من الهوية من ComplyCube على تبسيط الامتثال.
ما هو التحقق من الهوية بالذكاء الاصطناعي؟

لماذا يعد التحقق من الهوية باستخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية

إن نظام التحقق من الهوية القوي بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حل KYC بالذكاء الاصطناعي للتحقق من البيانات الحيوية والوثائق، أصبح ضروريًا الآن في برامج دمج العملاء. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول حلول مكافحة غسيل الأموال المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ComplyCube....
ما هو UBO؟

ما هي الملكية الانتفاعية النهائية (UBO)؟

إن تحديد الملكية المستفيدة النهائية (UBO) لأي كيان قد يكون أمرًا صعبًا، ويحتاج إلى تقنيات "اعرف عملك" (KYB) لتمكين الامتثال. والمعنى الشائع للملكية المستفيدة النهائية هو الشخص (الأشخاص) المسيطر على كيان منفصل آخر....
ما هو SDK للكشف عن الحياة؟

التكامل مع SDK للكشف عن الحياة

تعد حزمة SDK للكشف عن الحيوية ميزة مهمة لاكتساب العملاء الحديثين وحلول IDV. تعد حزم SDK المزودة بإمكانية اكتشاف هجوم العرض التقديمي أمرًا بالغ الأهمية للأمان. تعرف على المزيد حول أدوات تطوير البرامج (SDK) للكشف عن الحيوية في هذا الدليل. ...
حلول الامتثال لرأس المال الاستثماري، العناية الواجبة لرأس المال الاستثماري، العناية الواجبة للمستثمر

تعزيز العناية الواجبة لرأس المال الاستثماري

تستثمر شركات رأس المال الاستثماري رأس المال في استثمارات عالية المخاطر، مع كون عمليات العناية الواجبة لرأس المال الاستثماري ضرورية. تتطلب الحاجة إلى فحوصات العناية الواجبة للمؤسس والمستثمر حلول امتثال رأس المال الاستثماري مع فحوصات مكافحة غسل الأموال (AML) و"اعرف عميلك" (KYC).