تستخدم الشركات الخاضعة للتنظيم العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر في العلاقات التجارية، ومنع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية....
النهج القائم على المخاطر (RBA) هو أمر أساسي للتنفيذ الفعال لإطار اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). تنطلق هذه التقنية الحديثة للتحكم في المخاطر من ...
