راقب الأطراف المتعاملة في الوقت الفعلي للكشف عن الاحتيال ومنعه بسرعة، والاستفادة من اكتشاف الاحتيال في التجارة الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أوقف الحسابات الاصطناعية والمعاملات الاحتيالية من التأثير على إيراداتك باستخدام حل الاحتيال في التجارة الإلكترونية الخبير لدينا.
يتم تنفيذ الشيكات الخاصة بنا في ثوانٍ ويمكن أن تصل إلى أي عدد معاملات.
نحن نقدم مكونات آمنة لالتقاط البيانات التنظيمية المحلية.
قم بتوسيع نطاق عملك في جميع أنحاء العالم ، فنحن نوفر لك شيكات AML و KYC الخاصة بك.
ملامح المخاطر التكيفية
إن التجارة الإلكترونية صناعة سريعة التطور، ولابد أن تحظى تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأولوية. ويحتاج الخط الفاصل بين الضوابط الفعالة والإيرادات الضائعة إلى إعادة ضبط وتقييم مستمرين.
يوفر حل مكافحة الاحتيال في التجارة الإلكترونية لدينا حدودًا قابلة للتخصيص وملامح ديناميكية للمخاطر تسمح لك بإيجاد التوازن الصحيح. استوفِ الالتزامات التنظيمية دون التنازل عن الربح.
التحقق من بيانات الطرف الثالث
تحقق على الفور من تفاصيل العميل ، مثل الاسم والعنوان و DOB وأرقام الضمان الاجتماعي ، مقابل مصادر موثوقة مثل الحكومة ومكاتب الائتمان في onboarding.
نقاط بياناتنا العالمية والشاملة سيتحقق من تفاصيل عميلك بدقة وبشكل فوري. يمكنك تحديد ما إذا كان يتم التحقق من مجموعات بيانات العملاء مقابل مصدر واحد أو على الأقل مصدرين فريدين - المعروفين باسم "التحقق 2 + 2".
التحقق من عنوان العميل
يعد نظام إدارة علاقات العملاء للتجارة الإلكترونية جيدًا بقدر جودة البيانات التي يحتوي عليها. امنح نفسك فرصة أكبر للوصول إلى عملائك من خلال تخزين معلومات الاتصال التي تم التحقق منها.
تتيح لك خدمات التحقق من العنوان لدينا تعقيم البيانات المقدمة من العميل وطلب إثبات العناوين قبل إرسال أي شيء لا يقدر بثمن.
مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.
ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري للعملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.
الأرقام التي تدعمها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
انظر جميع دراسات الحالة
