مجموعتنا الأكثر اكتمالا من التشفير حلول KYC. تغطية شاملة، بدءًا من اكتساب العميل وحتى خدمة VASP والمحفظة فحص المعاملات. ملكنا KYC على السلسلة تمنح الحزمة النظام الأساسي الخاص بك الأدوات اللازمة لاكتشاف النشاط الاحتيالي، مهما كان شكله.
تعمل تقنيات IDV القوية لدينا على تبسيط عملية تأهيل العملاء مع تحقيق نتائج دقيقة.
يضمن فحص المعاملات و VASP
يتم فحص المستخدمين بشكل دائم في كل خطوة من خطوات النقل.
الأمن دون انقطاع من كل
البلد والهوية والمعاملة. مقياس بثقة.
تأهيل العميل بدون احتكاك
يتحرك سوق العملات المشفرة بسرعة، ويؤدي اكتساب العملاء لفترات طويلة إلى إعاقة القيمة التي يوفرها عملك. يقوم نظامنا بمطابقة صور السيلفي مع المستندات على الفور وفقًا لحدود التشابه المخصصة، مما يمنحك التحكم الكامل في الامتثال.
التحقق في ثوان
نتائج يمكن الاعتماد عليها
الحد من استنزاف العميل
فحوصات مكافحة غسيل الأموال القوية
من خلال الاستفادة من مجموعة خدمات مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بنا، مثل إثبات العنوان من خلال التحقق من عنوان IP، ومطابقة الموقع الجغرافي، وانتحال الشبكة، يمكنك التأكد من وصول المستخدمين إلى النظام الأساسي الخاص بك في المناطق التي تم ترخيصك فيها بالفعل.
تعمل قائمتنا الشاملة من الشراكات المؤسسية على تمكين المديرين التنفيذيين للامتثال من الكشف عن الأفراد المشبوهين بسرعة.
الرد على المخاطر المرتبطة بها
يقدم نظام المخاطر الذكي المستوحى من إشارات المرور نتائج واضحة تعتبر ضرورية للاستجابات الدقيقة. تتوفر البيانات التي تم التحقق منها مع مسار التدقيق المصاحب لضمان أقصى قدر من إمكانية الوصول إلى البيانات.
نتائج فورية
رؤى قابلة للتنفيذ
العلاجات المخصصة
التحقق الشامل من الشركات
بناء الثقة في المشاريع الجديدة والعلاقات الاستثمارية من خلال التحقق من صحة المديرين التنفيذيين والمؤسسين والمستثمرين من خلال روادنا التشفير KYC وحلول KYB.
ساهم في اقتصاد التشفير العالمي دون خوف من عدم الامتثال لتغطيتنا الصناعية الموسعة.
تحليل مخاطر VASP المتقدم
حدد المخاطر المحتملة المرتبطة بالتواصل مع مقدمي الخدمة الآخرين من خلال البنية التحتية لتسجيل مخاطر المحفظة ومقدم خدمة الأصول (VASP) الخاص بنا. من خلال تقديم تحليل دقيق وشامل للمخاطر، يحصل البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات مناسبة وفي الوقت المناسب.
يتم توفير هذه المعلومات في الوقت الحقيقي وهي في حالة تأهب قصوى بشكل مستمر. يقوم نظامنا بتحديث درجات مخاطر المستخدم عند توفر معلومات جديدة، مما يضمن أن محللي الامتثال لديك يتقدمون دائمًا بخطوة واحدة.
المعاملات الشاشة على مدار الساعة
يشير فحص المعاملات في الوقت الفعلي إلى المعاملات التي تبدو مشبوهة بقصد منع انتهاكات مكافحة غسيل الأموال.
تتسم اللوائح العالمية لمكافحة غسل الأموال بالديناميكية؛ المرونة تحافظ على القدرة التنافسية. من خلال سيناريوهات المخاطر المخصصة، يمكن لمنصة العملات المشفرة الخاصة بك التأكد من التوفيق بين القدرة التنافسية والامتثال التنظيمي.
مراقبة المعاملات على السلسلة
تبحث البنية التحتية القوية لمراقبة المعاملات في Trust Node Level 2 عن الحالات الشاذة والأنشطة الضارة والأنماط التي تشير إلى سلوك مشكوك فيه، حتى تتمكن من اكتشاف علامات الاحتيال التي قد تغفلها المنهجيات النموذجية.
وهذا يمنح نظامك الأساسي الأدوات اللازمة لتحديد المستخدمين الذين لا يلتزمون بسياسات تحمل المخاطر أو الامتثال الخاصة بك والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
تأكد من أنك تعرف بالضبط من الذي قد ينقل المستخدمون إليه من خلال العقوبات المتقدمة ومحرك فحص PEP.
قم بزيادة الأمان من خلال التحقق من العنوان بدون احتكاك. تأكد من أن المستخدمين يستخدمون VASP الخاص بك والخدمات ذات الصلة من المناطق المرخصة فقط.
يعد التقييم المتقدم لمخاطر مكافحة غسل الأموال (AML) الطريقة الأكثر ضمانًا لفهم مخاطر العميل المرتبطة. الاستفادة من كل أوقية من البيانات المتاحة.
الأرقام التي تدعمها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
