حقق الأتمتة بأقصى قدر من الضوابط والتهيئة الدقيقة من خلال تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) باستخدام خدمات ComplyCube.
تم إنشاء ComplyCube بواسطة فريق من المهنيين المؤهلين من ICA من الخدمات المالية. نحن نتفهم التوقعات التنظيمية والنفقات التشغيلية والتحديات القضائية التي يواجهها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.
المساهمة بشكل مباشر في الأرباح النهائية مع تقليل النفقات التشغيلية العامة باستخدام أدوات تحكم فنية مؤتمتة قوية. يعمل نهج AZ AI / Human على تحسين الدقة وتسريع الخصم الإيجابي الكاذب.
رسخ علامتك التجارية كوجهة موثوقة في مجال عملك. يشعر العملاء بمزيد من الأمان عندما يكون التحقق من صحة القنوات الرقمية مدمجًا. تساعدك خدماتنا في اكتشاف المزيد من الاحتيال وتحقيق المزيد من الأعمال في نهاية المطاف.
التحقق من طبقات بسهولة
قم بإصلاح العديد من عمليات KYC / AML المتباينة والمفككة التي لديك اليوم في تدفق متكامل يركز على العملاء.
من خلال تنفيذ إطار عمل "اعرف عميلك" (KYC) الخاص بك بالاستفادة من تدفقات العمل لدينا والمحفزات القائمة على درجة المخاطر ، يمكنك تحقيق CDD / EDD من خلال التصميم في تدفقات العمل الأساسية لأعمالك.
الشيكات العالمية لمكافحة غسيل الأموال
كن جزءًا من الحل. منع النشاط غير القانوني من خلال تنفيذ عمليات تدقيق فعالة لمكافحة غسيل الأموال ، ووقف تدفق المكاسب الإجرامية.
تغطي عمليات التحقق الشاملة من ComplyCube آلاف المصادر ، بما في ذلك الوسائط الضارة والأشخاص السياسيين السياسيين الدوليين واكتشاف العقوبات في الوقت الفعلي. نحن نقدم الثقة بأن عملائك آمنون وجديرون بالثقة.
تأكد من بيانات العميل الخاصة بك
تم التحقق من صحة مستند الهوية الذي قدمه العميل في ثوانٍ مع إمكانية الوصول إلى أطراف ثالثة موثوق بها (الحكومات والمكاتب والوكالات المرجعية) في جميع أنحاء العالم.
تكوين الشيكات الخاصة بك لإكمال 2 + 2/1 + 1 عمليات التحقق. أو قم بتشغيل هذه الفحوصات فقط عندما يكون EDD مطلوبًا. تتيح لك تدفقات العمل الديناميكية الخاصة بنا تكوين خدماتنا لتتماشى مع نهجك القائم على المخاطر.
مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.
الأرقام التي تدعمها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
انظر جميع دراسات الحالة
