كل يوم ، يعتمد مديرو الامتثال في جميع أنحاء العالم على تقنية مؤسستنا لتنسيق الدفاعات المتدرجة ضد الجرائم المالية.
أظهر لمنظميك كيف أن عملك يكافح غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم. اعرض كيف تفعل كل ما هو ممكن لحماية عملائك.
كشف المخاطر بسرعة والاستجابة الفورية للسلوكيات المشبوهة. قم بتمكين عملائك الفعليين من التعامل في بيئة آمنة دون إضافة أي احتكاك.
تحقيق تتمحور حول الامتثال
تدفقات العمل القائمة على الزناد
بصفتك مدير الامتثال ، يجب عليك فرض الامتثال دون الإضرار بالفعالية التجارية. رحلة عميلك مهمة للغاية. إذا كانت هناك مراجعات مطولة من العملاء أو فحوصات غير متناسبة ، فمن المحتمل أن تخسر عملك.
من خلال الوصول إلى مصادر البيانات العالمية والذكاء الاصطناعي القوي والتحكم الدقيق في العتبات والتنبيهات. يعد تحقيق الامتثال أمرًا سريعًا وسهلاً وآمنًا بشكل لا يصدق لك ولعملائك.
الامتثال حسب التصميم
لم تكن أهمية تقصير رحلة العميل أكبر من أي وقت مضى. بمساعدة حلول التقاط البيانات الآلية لدينا ، يمكنك زيادة دقة وجودة المعلومات المستخرجة والمخزنة في قواعد البيانات الخاصة بك وتجربة المستخدم أثناء عملية الإعداد.
يمكن لحلولنا المستندة إلى السحابة التحقق بسرعة من معلومات العميل مع الحكومات والمكاتب ، وإكمال فحص مكافحة غسيل الأموال والتحقق من صحة وثائق الهوية. إن عمليات التحقق المتعددة التي يتم إجراؤها بسلاسة تقلل بشكل كبير من تسرب العملاء مع الاحتفاظ بالامتثال الكامل.
مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا ، سيتم إخطارك في الوقت الفعلي.
استفد من إمكانات الفحص المتقدمة لدينا لمنع الجهات السيئة من الوصول إلى النظام الأساسي الخاص بك والقيام بأنشطة غير قانونية.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك للوائح.
الأرقام التي تدعمها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
