التحقق من الهوية

في حالة احتيال رقمية حديثة، سُرق مبلغ 165 ألف جنيه إسترليني من حساب رجل أعمال على موقع Revolut بعد أن تجاوز المجرمون عملية التحقق من الهوية الخاصة بالشركة. تثير هذه الحادثة مخاوف بالغة بشأن الاحتيال في مجال الخدمات المصرفية.

توفر عملية التحقق من الهوية باستخدام البيانات الحيوية للوجه للبنوك أداة أساسية للبقاء في المنافسة في سوق سريع التطور حيث تعمل الأطر التنظيمية على إعادة تحديد قادة الصناعة. أصبحت البيانات الحيوية في الخدمات المصرفية ضرورة في المملكة المتحدة.

تركز لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة بشكل كبير على النهج القائم على المخاطر، مما يتطلب من الشركات تقييم المخاطر الفريدة التي تواجهها وتنفيذ تدابير مخصصة لمنع الاحتيال. تعرف على كيفية تحقيق الامتثال في المملكة المتحدة.

تواجه الشركات تهديدًا متزايدًا يتمثل في الاحتيال بالهوية الاصطناعية. هناك حاجة إلى التحقق البيومتري المتطور باستخدام تقنية الكشف عن التزوير العميق بالذكاء الاصطناعي والتحقق المتقدم من المستندات لحماية الشركات من الممارسات الاحتيالية المتطورة.

تزداد حالات الاحتيال في مجال الإيجار. يجب أن تتضمن عملية فحص المستأجرين والتحقق منهم دائمًا عمليات فحص شاملة لحق الإيجار يتم إجراؤها بواسطة مزود خدمة الهوية الرقمية (IDSP) المعتمد من DIATF من قبل حكومة المملكة المتحدة.

تعمل تقنيات Deepfake على تقويض عمليات مصادقة الوجه. ومع تزايد تعقيد عمليات الاحتيال، يتعين على المؤسسات حماية نفسها من خلال الكشف عن حيوية البيانات الحيوية لتحديد هجمات العرض بسرعة. ...

تعمل تقنيات Deepfake على تقويض عمليات مصادقة الوجه. ومع تزايد تعقيد عمليات الاحتيال، يتعين على المؤسسات حماية نفسها من خلال الكشف عن حيوية البيانات الحيوية لتحديد هجمات العرض بسرعة. ...

لا تستطيع المؤسسات اكتشاف المستندات الاحتيالية بسبب استخدام أساليب التحقق اليدوي من المستندات. باستخدام الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات التحقق من المستندات بسلاسة، مما يضمن الكشف الدقيق عن الاحتيال في المستندات.

إن تطبيق نظام KYC على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب أن تكتشف عمليات التحقق من الهوية والتحقق من الهوية البيومترية التي تعتمد على تقنية الكشف عن الهوية الملفات الشخصية الاحتيالية قبل فوات الأوان، مع ارتفاع معدلات الاحتيال عبر الإنترنت.