حلول
فحص AML
فحص العقوبات و PEP
تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسي
فحوصات وسائل الإعلام السلبية
تقليل مخاطر الإضرار بسمعة عملك
فحص قوائم المراقبة
تحقق من العملاء مقابل القوائم السوداء والرمادية
المراقبة المستمرة
ابق على اتصال مع تحديثات الفحص في الوقت الحقيقي
تأكيد الهوية
التحقق من الوثيقة
المصادقة على وثائق الهوية دون عناء
التحقق البيومتري
تحقق من ملكية المستند باستخدام القياسات الحيوية
تقدير العمر
قم بتبسيط العروض المقيدة بالفئة العمرية
التحقق من العنوان
تأكيد عناوين العملاء بسلاسة
الشيكات متعددة المكاتب
تحقق من صحة تفاصيل العميل باستخدام مصادر موثوقة
اجراءات لارضاء المتطلبات
اعرف زبونك
ردع المحتالين بشيكات KYC الذكية
العناية الواجبة تجاه العملاء
استكمال العناية الواجبة للعملاء بكل سهولة
سجل المخاطر
قم بإجراء تحليل للمخاطر على عملائك
مكافحة غسل الاموال
حلول مكافحة غسيل الأموال القوية لإرضاء المنظمين
إدارة حالة
إدارة الحالات دون عناء من خلال حلول بدون رمز
عرض كل الحلول
استخدم حالات
حسب العملية
العملاء على متن الطائرة
اجعل المستخدم على متن الطائرة سريعًا وخاليًا من الاحتكاك
تاكيد السن
تحقق من عمر المستخدمين لحماية الضعفاء
منع الغش
توقف عن الاحتيال قبل حدوثه
العناية الواجبة المستمرة
مواكبة واجبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك
تعرف على عملك
قم بإجراء العناية الواجبة على الأعمال التجارية بسهولة
حسب الصناعة
الخدمات المالية
تبسيط عمليات AML و KYC
التيلكوم
SIM التحقق من هوية حاملي بطاقة
تشفير
تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك
المدفوعات
بناء الثقة لتسهيل المعاملات
التكنولوجيا المالية
بناء رحلات عملاء مقنعة منخفضة الاحتكاك
من حيث المهنة
MLROs
تجهيز مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال بضوابط مناسبة
مديري الامتثال
تصميم إجراءات مكافحة غسيل الأموال على أساس المخاطر
المتخصصين على متن الطائرة
العملاء على متن الطائرة أسرع من أي وقت مضى
محللو الاحتيال
كشف ومراقبة والإبلاغ عن غسيل الأموال
مدراء المنتج
بناء الامتثال عن طريق التصميم في المنتجات
عرض كل حالات الاستخدام
موارد
يتعلم
مدونة او مذكرة
احصل على أحدث الأفكار في مجال مكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، والتحقق من الهوية
حسب العملية
أسئلة وأجوبة
احصل على إجابات للأسئلة المتداولة
من حيث المهنة
مركز المساعدة
أرسل تذكرة وسيقوم فريقنا بمساعدتك بسرعة
المطورين
البدء
توثيق
اكتشف كيف تبدأ مع ComplyCube
Web SDK
استفد من JavaScript SDK عبر الأجهزة
حزم SDK للجوال
استخدم مجموعات SDK المحمولة الخاصة بنا في تطبيقاتك
صفحة التحقق المستضافة
انشر الحل المستضاف الخاص بنا بسهولة
حل غير مشفر
ابدأ بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية
أدلة واجهة برمجة التطبيقات
إجراء فحوصات AML
قم بدمج فحص الفحص الشامل الخاص بنا بسهولة
تحقق من وثائق الهوية
تحقق من وثائق الهوية باستدعاء API واحد
تحقق من هوية العميل
تحقق من وجود المستخدم من خلال فحوصاتنا البيومترية
قم بإجراء عمليات التحقق من إثبات العنوان
التحقق من صحة المعلومات الموجودة في وثائق برنامج العمل
قم بإجراء فحص متعدد المكاتب
تأكد من صحة بيانات العميل بمصادر الثقة
المرجعي
مرجع API الكامل
تحقق من مرجع API الشامل الخاص بنا
حالة API
احصل على تحديثات حول صحة خدمتنا وحالتها
سجل التغيير API
سجلنا لتغييرات API والوظائف الجديدة
قائمة مراجعة التكامل
قائمة مرجعية للانتقال السلس إلى Live
الدعم
احصل على مساعدة في القضايا الفنية الخاصة بك
شركة
شركتنا
معلومات عنا
تعرف على مهمة ComplyCube
وظائف
ساعدنا في جعل العالم مكانًا أفضل وآمنًا
الأمن والامتثال
بناء الثقة على نطاق واسع
تحت الأضواء
صحافة
تغطية إعلامية عنا
اتصل بنا
تواصل معنا إذا كانت لديك استفسارات
شريك معنا
برنامج الشريك
ساعدنا في نشر الثقة ووقف الاحتيال في كل مكان
برنامج بدء التشغيل
ابدأ عملية الإعداد الخاصة بك
التسعير

أنظمة

أخبار

اختيار IDSP معتمد من المملكة المتحدة DIATF

أنظمة

اكتشف لماذا يعتبر مقدمو خدمات IDSP المعتمدون من DIATF الشريك المناسب لإجراء فحوصات شاملة لحق العمل وحق الإيجار وDBS. مع تزايد عمليات الاحتيال على نطاق عالمي، يقدم مقدمو خدمات IDSP المعتمدون حلولاً تلبي المعايير الصارمة.

اقرأ أكثر

أخبار

نتائج الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي 26-28 يونيو 2024م

أنظمة

عقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) اجتماعها العام السادس والأخير في الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2024، برئاسة ت. راجا كومار من سنغافورة. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول آخر تحديثات FATF اعتبارًا من شهر يونيو.

اقرأ أكثر

أخبار

قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة وضمان السن

أنظمة

إن مشروع قانون السلامة على الإنترنت وقانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة وجهان لعملة واحدة. لقد وضع الأول الأساس التشريعي لسياسات نظام التحقق من الهوية عبر الإنترنت، وضمان السن، ونظام التحقق من العمر. ...

اقرأ أكثر