حلول

فحص AML

فحص العقوبات و PEP

تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسي

فحوصات وسائل الإعلام السلبية

تقليل مخاطر الإضرار بسمعة عملك

فحص قوائم المراقبة

تحقق من العملاء مقابل القوائم السوداء والرمادية

المراقبة المستمرة

ابق على اتصال مع تحديثات الفحص في الوقت الحقيقي

تأكيد الهوية

التحقق من الوثيقة

المصادقة على وثائق الهوية دون عناء

التحقق البيومتري

تحقق من ملكية المستند باستخدام القياسات الحيوية

تقدير العمر

قم بتبسيط العروض المقيدة بالفئة العمرية

التحقق من العنوان

تأكيد عناوين العملاء بسلاسة

الشيكات متعددة المكاتب

تحقق من صحة تفاصيل العميل باستخدام مصادر موثوقة

العناية الواجبة

اعرف زبونك

ردع المحتالين بشيكات KYC الذكية

العناية الواجبة تجاه العملاء

استكمال العناية الواجبة للعملاء بكل سهولة

سجل المخاطر

قم بإجراء تحليل للمخاطر على عملائك

مكافحة غسل الاموال

حلول مكافحة غسيل الأموال القوية لإرضاء المنظمين

إدارة حالة

إدارة الحالات دون عناء من خلال حلول بدون رمز

عرض كل الحلول
استخدم حالات

حسب العملية

العملاء على متن الطائرة

اجعل المستخدم على متن الطائرة سريعًا وخاليًا من الاحتكاك

تاكيد السن

تحقق من عمر المستخدمين لحماية الضعفاء

منع الغش

توقف عن الاحتيال قبل حدوثه

العناية الواجبة المستمرة

مواكبة واجبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك

تعرف على عملك

قم بإجراء العناية الواجبة على الأعمال التجارية بسهولة

حسب الصناعة

الخدمات المالية

تبسيط عمليات AML و KYC

الاتصالات

SIM التحقق من هوية حاملي بطاقة

تشفير

تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك

المدفوعات

بناء الثقة لتسهيل المعاملات

التكنولوجيا المالية

بناء رحلات عملاء مقنعة منخفضة الاحتكاك

حسب المهنة

اعرف زبونك

ردع المحتالين بشيكات KYC الذكية

العناية الواجبة تجاه العملاء

استكمال العناية الواجبة للعملاء بكل سهولة

سجل المخاطر

قم بإجراء تحليل للمخاطر على عملائك

مكافحة غسل الاموال

حلول مكافحة غسيل الأموال القوية لإرضاء المنظمين

إدارة حالة

إدارة الحالات دون عناء من خلال حلول بدون رمز

عرض كل حالات الاستخدام
موارد

يتعلم

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار في مجال مكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، والتحقق من الهوية

حسب العملية

أسئلة وأجوبة

احصل على إجابات للأسئلة المتداولة

حسب المهنة

مركز المساعدة

أرسل تذكرة وسيقوم فريقنا بمساعدتك بسرعة
المطورين

البدء

توثيق

اكتشف كيف تبدأ مع ComplyCube

Web SDK

استفد من JavaScript SDK عبر الأجهزة

حزم SDK للجوال

استخدم مجموعات SDK المحمولة الخاصة بنا في تطبيقاتك

صفحة التحقق المستضافة

انشر الحل المستضاف الخاص بنا بسهولة

حل غير مشفر

ابدأ بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

أدلة واجهة برمجة التطبيقات

إجراء فحوصات AML

قم بدمج فحص الفحص الشامل الخاص بنا بسهولة

تحقق من وثائق الهوية

تحقق من وثائق الهوية باستدعاء API واحد

تحقق من هوية العميل

تحقق من وجود المستخدم من خلال فحوصاتنا البيومترية

قم بإجراء عمليات التحقق من إثبات العنوان

التحقق من صحة المعلومات الموجودة في وثائق برنامج العمل

قم بإجراء فحص متعدد المكاتب

تأكد من صحة بيانات العميل بمصادر الثقة

المرجعي

مرجع API الكامل

تحقق من مرجع API الشامل الخاص بنا

حالة API

احصل على تحديثات حول صحة خدمتنا وحالتها

سجل التغيير API

سجلنا لتغييرات API والوظائف الجديدة

قائمة مراجعة التكامل

قائمة مرجعية للانتقال السلس إلى Live

الدعم

احصل على مساعدة في القضايا الفنية الخاصة بك
شركة

شركتنا

معلومات عنا

تعرف على مهمة ComplyCube

وظائف

ساعدنا في جعل العالم مكانًا أفضل وآمنًا

الأمن والامتثال

بناء الثقة على نطاق واسع

تحت الأضواء

صحافة

تغطية إعلامية عنا

اتصل بنا

تواصل معنا إذا كانت لديك استفسارات

مختبر البحث والتطوير

موجه نحو تحسين ردع الاحتيال لدينا

شريك معنا

برنامج الشريك

ساعدنا في نشر الثقة ووقف الاحتيال في كل مكان

برنامج بدء التشغيل

ابدأ عملية الإعداد الخاصة بك
التسعير

أنظمة

أخبار

اختيار IDSP معتمد من المملكة المتحدة DIATF

أنظمة

اكتشف لماذا يعتبر مقدمو خدمات IDSP المعتمدون من DIATF الشريك المناسب لإجراء فحوصات شاملة لحق العمل وحق الإيجار وDBS. مع تزايد عمليات الاحتيال على نطاق عالمي، يقدم مقدمو خدمات IDSP المعتمدون حلولاً تلبي المعايير الصارمة.

اقرأ أكثر

أخبار

نتائج الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي 26-28 يونيو 2024م

أنظمة

عقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) اجتماعها العام السادس والأخير في الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2024، برئاسة ت. راجا كومار من سنغافورة. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول آخر تحديثات FATF اعتبارًا من شهر يونيو.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة وضمان السن

أنظمة

إن مشروع قانون السلامة على الإنترنت وقانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة وجهان لعملة واحدة. لقد وضع الأول الأساس التشريعي لسياسات نظام التحقق من الهوية عبر الإنترنت، وضمان السن، ونظام التحقق من العمر. ...

اقرأ أكثر