فحص AML

فحص العقوبات و PEP
تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسي

فحوصات وسائل الإعلام السلبية
تقليل مخاطر الإضرار بسمعة عملك

فحص قوائم المراقبة
تحقق من العملاء مقابل القوائم السوداء والرمادية

المراقبة المستمرة
ابق على اتصال مع تحديثات الفحص في الوقت الحقيقي

تأكيد الهوية

التحقق من الوثيقة
المصادقة على وثائق الهوية دون عناء

التحقق البيومتري
تحقق من ملكية المستند باستخدام القياسات الحيوية

تقدير العمر
قم بتبسيط العروض المقيدة بالفئة العمرية

التحقق من العنوان
تأكيد عناوين العملاء بسلاسة

الشيكات متعددة المكاتب
تحقق من صحة تفاصيل العميل باستخدام مصادر موثوقة

اجراءات لارضاء المتطلبات

اعرف زبونك
ردع المحتالين بشيكات KYC الذكية

العناية الواجبة تجاه العملاء
استكمال العناية الواجبة للعملاء بكل سهولة

سجل المخاطر
قم بإجراء تحليل للمخاطر على عملائك

مكافحة غسل الاموال
حلول مكافحة غسيل الأموال القوية لإرضاء المنظمين

إدارة حالة
إدارة الحالات دون عناء من خلال حلول بدون رمز

عرض كل الحلول

حسب العملية

العملاء على متن الطائرة
اجعل المستخدم على متن الطائرة سريعًا وخاليًا من الاحتكاك

تاكيد السن
تحقق من عمر المستخدمين لحماية الضعفاء

منع الغش
توقف عن الاحتيال قبل حدوثه

العناية الواجبة المستمرة
مواكبة واجبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك

تعرف على عملك
قم بإجراء العناية الواجبة على الأعمال التجارية بسهولة

حسب الصناعة

الخدمات المالية
تبسيط عمليات AML و KYC

التيلكوم
SIM التحقق من هوية حاملي بطاقة

تشفير
تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك

المدفوعات
بناء الثقة لتسهيل المعاملات

التكنولوجيا المالية
بناء رحلات عملاء مقنعة منخفضة الاحتكاك

من حيث المهنة

MLROs
تجهيز مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال بضوابط مناسبة

مديري الامتثال
تصميم إجراءات مكافحة غسيل الأموال على أساس المخاطر

المتخصصين على متن الطائرة
العملاء على متن الطائرة أسرع من أي وقت مضى

محللو الاحتيال
كشف ومراقبة والإبلاغ عن غسيل الأموال

مدراء المنتج
بناء الامتثال عن طريق التصميم في المنتجات

عرض كل حالات الاستخدام

يتعلم

مدونة او مذكرة
احصل على أحدث الأفكار في مجال مكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، والتحقق من الهوية

حسب العملية

أسئلة وأجوبة
احصل على إجابات للأسئلة المتداولة

من حيث المهنة

مركز المساعدة
أرسل تذكرة وسيقوم فريقنا بمساعدتك بسرعة

البدء

توثيق
اكتشف كيف تبدأ مع ComplyCube

Web SDK
استفد من JavaScript SDK عبر الأجهزة

حزم SDK للجوال
استخدم مجموعات SDK المحمولة الخاصة بنا في تطبيقاتك

صفحة التحقق المستضافة
انشر الحل المستضاف الخاص بنا بسهولة

حل غير مشفر
ابدأ بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

أدلة واجهة برمجة التطبيقات

إجراء فحوصات AML
قم بدمج فحص الفحص الشامل الخاص بنا بسهولة

تحقق من وثائق الهوية
تحقق من وثائق الهوية باستدعاء API واحد

تحقق من هوية العميل
تحقق من وجود المستخدم من خلال فحوصاتنا البيومترية

قم بإجراء عمليات التحقق من إثبات العنوان
التحقق من صحة المعلومات الموجودة في وثائق برنامج العمل

قم بإجراء فحص متعدد المكاتب
تأكد من صحة بيانات العميل بمصادر الثقة

المرجعي

مرجع API الكامل
تحقق من مرجع API الشامل الخاص بنا

حالة API
احصل على تحديثات حول صحة خدمتنا وحالتها

سجل التغيير API
سجلنا لتغييرات API والوظائف الجديدة

قائمة مراجعة التكامل
قائمة مرجعية للانتقال السلس إلى Live

الدعم
احصل على مساعدة في القضايا الفنية الخاصة بك

شركتنا

معلومات عنا
تعرف على مهمة ComplyCube

وظائف
ساعدنا في جعل العالم مكانًا أفضل وآمنًا

الأمن والامتثال
بناء الثقة على نطاق واسع

تحت الأضواء

صحافة
تغطية إعلامية عنا

اتصل بنا
تواصل معنا إذا كانت لديك استفسارات

شريك معنا

برنامج الشريك
ساعدنا في نشر الثقة ووقف الاحتيال في كل مكان

برنامج بدء التشغيل
ابدأ عملية الإعداد الخاصة بك

أنظمة

أخبار

قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة وضمان السن

أنظمة

إن مشروع قانون السلامة على الإنترنت وقانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة وجهان لعملة واحدة. لقد وضع الأول الأساس التشريعي لسياسات نظام التحقق من الهوية عبر الإنترنت، وضمان السن، ونظام التحقق من العمر. ...

اقرأ أكثر