فحص العقوبات هو أحد أدوات مكافحة غسيل الأموال (AML) المستخدمة لكشف الجرائم المالية ومنعها وتعطيلها. يعد فحص مخاطر العقوبات مطلبًا إلزاميًا للكيانات الخاضعة للرقابة....
تستخدم الشركات الخاضعة للتنظيم العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر في العلاقات التجارية، ومنع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية....
النهج القائم على المخاطر (RBA) هو أمر أساسي للتنفيذ الفعال لإطار اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). تنطلق هذه التقنية الحديثة للتحكم في المخاطر من ...
