ميزات التحقق من المستندات

تقليل تعرضك للأفراد والشركات عالية الخطورة باستخدام برنامج التحقق من المستندات الخاص بنا.

التحقق في الوقت الحقيقي وحماية الأعمال

متى سمعتك يعتمد على التعامل مع العملاء المناسبين ، والقدرة على ضم عملاء جيدين بثقة وإدارة الأفراد والشركات عالية الخطورة شديد الأهمية.

كن واثقًا من امتثالك لـ AML وتعرف على لوائح العملاء (KYC) عندما تستخدم الأشخاص البارزين سياسيًا (PEP) وفحوصات العقوبات كجزء من عملية إعداد العميل.

متكامل تمامًا في رحلة تأهيل العميل

تعد إضافة فحوصات PEP والعقوبات إلى رحلة تأهيل العميل أمرًا بسيطًا وسريعًا ، مع الحد الأدنى من الإعداد والتدريب.

مسار تدقيق قوي للامتثال الكامل

اجعل المنظمين لديك راضين عن مسار تدقيق مؤتمت بالكامل وقوي مع نسخ PDF دائمة من ارتباطات البيانات ومصادر الوسائط.

تغطية العقوبات والعقوبات العالمية والمحلية

احصل على المعرفة الشخصية وسياسة المخاطر في السوق المحلية للبقاء متوافقين في كل منطقة تعمل فيها أو تتطلع إلى النمو فيها.

الضوابط على متن الطائرة وحماية السمعة

تنص المجموعة التوجيهية المشتركة لغسيل الأموال (JMLSG) على أن الكيانات الخاضعة للتنظيم يجب ألا تقبل كعملاء "الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية".

تساعد خدمتنا على ضمان مواكبة هذه التغييرات لتوفير حماية أفضل لعملك من الأفراد المعرضين لمخاطر عالية والغرامات التي تجتذبهم عن العمل معهم.

مراقبة وحماية محدثة

نتحقق من العقوبات الأربع الكبرى (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية و OFSI) للإصدارات الجديدة باستمرار ، بالإضافة إلى تنبيهات الأخبار والبريد الإلكتروني المختلفة الصادرة مباشرة من هيئات العقوبات. بالإضافة إلى العقوبات المعترف بها دوليًا ، فإننا نراقب أيضًا قوائم العقوبات المطبقة محليًا ونعلق عليها والتي تساعدك على البقاء ملتزمًا بالامتثال أينما كنت تعمل.

مصادر المعلومات الشاملة

ثق في أن عمليات التحقق من KYC الخاصة بك قوية مع إمكانية الوصول إلى ملفات

أكثر من 1.5 مليون ملف تعريف PEP
تم تصنيف الملايين من المقالات الإعلامية الحالية وذات الصلة للرجوع إليها بسرعة
مواد مصدر مرجعية دائمة مثل المقالات الإخبارية عبر الإنترنت والتي يتم إعدادها بتنسيق PDF لتتبع تدقيق قوي
الآلاف من مصادر البيانات الفردية

تم القضاء على إيجابية كاذبة

من خلال فحوصات PEP و Sanction ، يتم خصم النتائج الإيجابية الزائفة بسرعة دون الحاجة إلى تدخل يدوي غزير ومكلف.

هذا لأننا نستخدم خوارزمية فريدة ومتطورة لمنطق غامض تقوم بإجراء العديد من عمليات البحث المتزامنة عبر اختلافات وتسلسلات الأسماء. نأخذ الاسم الكامل ونقسمه ، ثم نعيد ترتيب الأسماء ونخزن تلك القيم في أعمدة بحث منفصلة. هذا يعني أنه إذا أدخل عميلك لقبه ثم الاسم الأول بترتيب خاطئ ، فإن تقنيتنا تأخذ ذلك في الاعتبار.

العناية الواجبة للعملاء المشتركين

فحص المستخدمين الجدد بسرعة وبدقة ، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.

قوائم المراقبة العالمية

توجيهات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متاحة على منصة ComplyCube. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى OFAC و DFAT و HM Treasury و OSFI و Fincen و FCA والمزيد.