متى سمعتك يعتمد على التعامل مع العملاء المناسبين ، والقدرة على ضم عملاء جيدين بثقة وإدارة الأفراد والشركات عالية الخطورة شديد الأهمية.
كن واثقًا من امتثالك لـ AML وتعرف على لوائح العملاء (KYC) عندما تستخدم الأشخاص البارزين سياسيًا (PEP) وفحوصات العقوبات كجزء من عملية إعداد العميل.
اجعل المنظمين لديك راضين عن مسار تدقيق مؤتمت بالكامل وقوي مع نسخ PDF دائمة من ارتباطات البيانات ومصادر الوسائط.
تنص المجموعة التوجيهية المشتركة لغسيل الأموال (JMLSG) على أن الكيانات الخاضعة للتنظيم يجب ألا تقبل كعملاء "الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية".
تساعد خدمتنا على ضمان مواكبة هذه التغييرات لتوفير حماية أفضل لعملك من الأفراد المعرضين لمخاطر عالية والغرامات التي تجتذبهم عن العمل معهم.
نتحقق من العقوبات الأربع الكبرى (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية و OFSI) للإصدارات الجديدة باستمرار ، بالإضافة إلى تنبيهات الأخبار والبريد الإلكتروني المختلفة الصادرة مباشرة من هيئات العقوبات. بالإضافة إلى العقوبات المعترف بها دوليًا ، فإننا نراقب أيضًا قوائم العقوبات المطبقة محليًا ونعلق عليها والتي تساعدك على البقاء ملتزمًا بالامتثال أينما كنت تعمل.
ثق في أن عمليات التحقق من KYC الخاصة بك قوية مع إمكانية الوصول إلى ملفات
من خلال فحوصات PEP و Sanction ، يتم خصم النتائج الإيجابية الزائفة بسرعة دون الحاجة إلى تدخل يدوي غزير ومكلف.
هذا لأننا نستخدم خوارزمية فريدة ومتطورة لمنطق غامض تقوم بإجراء العديد من عمليات البحث المتزامنة عبر اختلافات وتسلسلات الأسماء. نأخذ الاسم الكامل ونقسمه ، ثم نعيد ترتيب الأسماء ونخزن تلك القيم في أعمدة بحث منفصلة. هذا يعني أنه إذا أدخل عميلك لقبه ثم الاسم الأول بترتيب خاطئ ، فإن تقنيتنا تأخذ ذلك في الاعتبار.
فحص المستخدمين الجدد بسرعة وبدقة ، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.
توجيهات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متاحة على منصة ComplyCube. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى OFAC و DFAT و HM Treasury و OSFI و Fincen و FCA والمزيد.
وكالات الشرطة الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون متعددة الجنسيات بما في ذلك اليوروبول والإنتربول ومكتب التحقيقات الفدرالي ، مشتركين على منصة ComplyCube.
تحديد الأشخاص البارزين سياسيًا بما في ذلك أعضاء البرلمان ومديرو الشركات العامة وعلاقاتهم حتى 18 شهرًا بعد توليهم مناصبهم.
دمج النتائج بسلاسة مع أنظمتك الداخلية لمراجعة التطابقات المحتملة وتعزيز برنامج التحقق من الهوية باستخدام.
تم نشر وسائل الإعلام الضارة على منصة Passbase في الوقت الفعلي لتحديد المخاطر المحتملة ومراقبتها قبل العقوبات وإجراءات الإنفاذ التنظيمية.
المعلومات جيدة فقط مثل مصدرها في عصر الأخبار الكاذبة. يتم فحص مصادر الأخبار للتأكد من دقتها وصحتها قبل إدراجها في تقرير الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
نقوم بتجميع جميع الوسائط الضارة التي تحتاجها في ملفات تعريف شاملة ومنظمة لمساعدة فريقك على النجاح.
هل أنت زبون حالي؟ تحدث إلينا فريق دعم العملاء.
Fusce lobortis placerat diam ، in finibus quam lobortis quis. فئة مناسبة taciti sociosqu ad litora torquent.
Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. Etiam eleifend ، nulla nec volutpat sagittis ، nulla turpis finibu.
Fusce lobortis placerat diam ، in finibus quam lobortis quis. فئة مناسبة taciti sociosqu ad litora torquent.
Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. Etiam eleifend ، nulla nec volutpat sagittis ، nulla turpis finibu.
