تنبهك منصتنا في الوقت الفعلي في حالة تغير حالة عملائك.
قم بتخصيص قواعد الأتمتة والأعمال والامتثال لدينا لتتوافق مع نهجك القائم على المخاطر.
قم بدمج برامجنا وابدأ العمل فورًا باستخدام حل SaaS المستند إلى الويب.
في الوقت الحقيقي، والرصد المستمر
يستخدم محرك المراقبة المستمرة المتطور ComplyCube الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء لفحص ملايين العملاء في الوقت الفعلي كل يوم.
تجربة صفر أسفل الوقت. ستتلقى إشعارات عبر البريد الإلكتروني وخطاف الويب إذا تغيرت حالة العميل، مما يمنحك الوقت الكافي لتنفيذ إجراء تصحيحي إذا لزم الأمر.
ضوابط شكلي
كل شركة لديها RBA الفريد الخاص بها، مما يتطلب ضوابط وتكوينات متخصصة. يوفر حل المراقبة المستمرة الخاص بنا هذه المرونة.
يمكنك تلبية التزامات العناية الواجبة المستمرة وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة بسهولة من خلال بوابة فحص مكافحة غسيل الأموال المخصصة لدينا.
تكامل بسيط
بدءًا من الحلول المستضافة لدينا وحتى التكامل المنخفض أو بدون تعليمات برمجية، تم تصميم حل مراقبة مكافحة غسل الأموال (AML) المستمر الخاص بنا بحيث يتم اعتماده من قبل الجميع وقابل للتكيف معه.
إن إزالة المعالجة اليدوية للدُفعات واعتماد محرك مراقبة مستمر ذكي يعني أنه يمكنك أن تكون واثقًا من أن عملك يظل متوافقًا مع تقليل النفقات العامة على العمليات المكلفة.
تمكّنك عروضنا "بدون رمز" و"الرمز المنخفض" من البدء في مراقبة عملائك في غضون دقائق. تحقق من بوابتنا أدناه لمعرفة المزيد.
تمتد تغطية ComplyCube إلى جميع أنحاء العالم ولا تنام. مع تغطية الآلاف من قواعد البيانات العالمية والمحلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يمكنك التوسع بسلاسة والتوسع في الأسواق.
تكتمل خدمات التحقق الآمن والعناية الواجبة لدينا على مدار الساعة مع إعطاء الأولوية لأمن بيانات العملاء، مثل بيانات تحديد الهوية الشخصية (PII).
نحن نقوم بتمكين تحديد المخاطر من خلال عمليات فحص الوسائط المتقدمة من جميع أنحاء العالم. تغطية أكثر من 50000 مصدر إخباري موثوق به للغاية، وتخفيف العناصر السيئة في كل منعطف.
يحدد فحصنا المتقدم للمخاطر السياسية والعقوبات الجهات الفاعلة السيئة من مواجهة ضوابط مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك، بينما تكشف تغطيتنا الشاملة للمخاطر السياسية عن المخاطر الخفية.
يوفر الفحص الشامل لقائمة مراقبة مكافحة غسل الأموال لدينا تغطية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء العالم لإنشاء استراتيجية امتثال وإدارة مخاطر محكمة.
تتيح علامة التبويب إعدادات الأتمتة الخاصة بنا في منصة ComplyCube لمسؤولي مكافحة غسل الأموال (AMLO) ومسؤولي المخاطر ومحللي "اعرف عميلك" (KYC) تعيين حدود الأتمتة والمخاطر الخاصة بهم التي تناسب النهج الفريد القائم على المخاطر لشركتهم.
نحن نعمل مع الآلاف من موفري البيانات المختلفين، بما في ذلك منافذ الأخبار وقوائم المراقبة الفيدرالية والدولية وقوائم الملكية. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول نطاق المعلومات، اقرأ صفحة الوثائق الخاصة بنا هنا. هنا.
ومن بين أمور أخرى، فإننا ننظر إلى مخاطر بلد الإقامة، ومخاطر التعرض السياسي، ومخاطر المهنة، ومخاطر قائمة المراقبة. كل هذه الأمور، جنبًا إلى جنب مع بيانات اعتماد هوية المستخدم والنتيجة، تشكل درجة إجمالية للمخاطر.
اعتمادًا على طبيعة التكامل، يمكن للعملاء التكامل في بضع دقائق مع الحل المستضاف لدينا أو الخدمة بدون تعليمات برمجية. وبدلاً من ذلك، تتطلب المؤسسات التي ترغب في تكامل حزمة SDK وواجهة برمجة التطبيقات (API) الكاملة فترة انتقالية أطول.
