مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

الهوية الرقمية، IDV

عدم المساواة بين الجنسين في مجال الهوية الرقمية

أصبحت هويتنا الرقمية بالغة الأهمية مثل هويتنا الجسدية، وتوجد عدم المساواة في مجال الهوية الرقمية بقدر ما توجد في أي جزء من الحياة البشرية. تعرف على المزيد حول التحديات التي تواجهها الهوية الرقمية.
عنوان احتيال العملات المشفرة Bybit

تواجه شركة Bybit خسارة قدرها 1.5 مليار دولار في عملية احتيال بالعملات الرقمية المشفرة

في ما يُوصف بأنه أكبر عملية احتيال رقمية على الإطلاق، تعرضت بورصة العملات المشفرة Bybit لاختراق ضخم، مما أدى إلى خسارة ما يقدر بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي من عملة الإيثريوم. تعرف على المزيد حول تأثير عملية السطو الرقمية.
منصة KYC لحلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية

تتعاون شركة StartDock مع منصة KYC المتقدمة من ComplyCube

أبرمت شركة ComplyCube، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات KYC وAML وIDV، شراكة مع شركة StartDock، وهي واحدة من أسرع شركات توفير مساحات العمل المشترك نموًا في هولندا. تعمل هذه الشراكة على تعزيز أمن مجتمع StartDock.
التحقق من الهوية

عنق الزجاجة في عملية التحقق من الهوية

تحتاج الشركات إلى إيجاد التوازن المثالي بين السرعة والأمان من خلال خدمة التحقق من الهوية الشاملة. اكتشف لماذا يلعب التحقق الرقمي من الهوية دورًا حاسمًا في منع الاحتيال ودمج الموظفين.
CryptoCubed: النشرة الإخبارية الخاصة بالعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار فبراير

في هذا الشهر، لدينا كل شيء، من الرؤساء المارقين إلى الغرامات المذهلة. استعدوا لجرعة هذا الشهر من العملات المشفرة مع احتلال اللوائح مركز الصدارة واستمرار القطاع في التعامل مع التحديات المتطورة باستمرار....
ضربة رأس رائعة من باركليز

بنك باركليز يخضع لتدقيق مكافحة غسل الأموال

كشف بنك باركليز أن هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA)، وهي أكبر هيئة تنظيمية مالية في المملكة المتحدة، كانت تحقق في عمليات مكافحة غسل الأموال الخاصة به بسبب سوء السلوك المحتمل. اقرأ دليلنا واكتشف ما حدث....
هل مزود kyc الخاص بك هو الشخص المناسب؟

هل مزود خدمة KYC الخاص بك هو "الواحد"؟

من الطبيعي أن تتساءل عما إذا كنت سعيدًا في أي علاقة، حتى مع مزود خدمة KYC الخاص بك. في هذا الدليل، سنتناول كيفية اكتشاف العلامات الحمراء داخل منصتك، وكيف يمكنك العثور على المزود المناسب لك....
المحفظة الرقمية في المملكة المتحدة

محفظة رقمية جديدة في المملكة المتحدة في عام 2025

سيتم طرح محفظة رقمية جديدة في عام 2025، مما يتيح للمواطنين في المملكة المتحدة الاحتفاظ بوثائق الهوية الرقمية على هواتفهم المحمولة، مثل رخص القيادة. تعرف على كيفية تعزيز هذه المحفظة للمعاملات ومنع الاحتيال على الهوية. ...
رأس تكلفة فحص مكافحة غسل الأموال

تكلفة فحص مكافحة غسل الأموال: الرسوم المخفية في الامتثال

تفشل العديد من الشركات في التعرف على التكاليف الخفية ضمن عمليات مكافحة غسل الأموال بسبب عدم فهم ما يحرك تسعير مكافحة غسل الأموال. يتعمق هذا الدليل في كيفية تحديد التكاليف الخفية في تسعير AMLcheck مع ضمان الامتثال.