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Wie können Compliance-Manager verheerende Bußgelder vermeiden?

Während des gesamten Kundenerlebnisses bietet unsere End-to-End-Betrugs- und Compliance-Risikomanagementplattform schnelle und präzise Urteile für Compliance-Manager.
Foto eines älteren afroamerikanischen Geschäftsmannes. Wirtschaftsprüfer
Veranschaulichung der Ergebnisse einer Watchlist- und Sanktions-Screening-Softwarelösung. Risikomanagement-Plattform

In einem einzigen Jahr wurden unglaubliche Geldbußen in Höhe von $2,7 Milliarden Dollar wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verhängt.

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa
Symbol, das ein zertifiziertes Abzeichen zeigt

Globaler Compliance-Führer

Jeden Tag verlassen sich Compliance-Manager weltweit auf unsere Unternehmenstechnologie, um mehrstufige Abwehrmaßnahmen gegen Finanzkriminalität zu koordinieren.

Symbol, das einen Aktenkoffer zeigt. Compliance-Strategie

Regulierungsorientierte Berichterstattung

Zeigen Sie Ihren Aufsichtsbehörden, wie Ihr Unternehmen weltweit gegen Geldwäsche vorgeht. Zeigen Sie, wie Sie alles tun, um Ihre Kunden zu schützen. 

Symbol des Web-Mauszeigers

Nahtlose Benutzerreisen

Erkennen Sie Risiken schnell und reagieren Sie sofort auf verdächtige Verhaltensweisen. Ermöglichen Sie Ihren tatsächlichen Kunden Transaktionen in einer sicheren Umgebung ohne zusätzliche Reibung.

Compliance-zentrierte Untersuchung

Investigative Einblicke an Ihren Fingerspitzen

Das Ermittlungsportal von ComplyCube bietet auf einen Blick Einblick in Ihre Kunden. Sie ermöglichen es Ihnen, sich schnell zu drehen, um dynamische Betrugs- und Compliance-Angriffe zu bekämpfen.
 
Unsere Plattform zeigt Erkenntnisse auf einfach zu nutzende Weise. Ihnen werden Daten von Tausenden von Datenpunkten in einer Form präsentiert, die es ermöglicht, operative Entscheidungen zu treffen. Sie können Ihr Risikoprofil und Ihre Ansichten anpassen, um Ihre betrieblichen Arbeitsabläufe und Compliance-Prozesse zu optimieren.

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Handy-Illustration, die einen Ausweis zeigt, der fotografiert wird. Sichere Kundenauthentifizierung. Echtheitsprüfung des Dokuments
Symbol eines Reisepasses. AML CTF-Vorschriften
Ausweismodell, Compliance-Dienste im Telekommunikationsbereich, Betrugsprävention im Telekommunikationsbereich
Abbildung eines Browserfensters. Lösung gegen E-Commerce-Betrug. Adressüberprüfungsdienst.
Benutzerüberprüfungsmethoden, Benutzerdetailseite. Konform.
Eine Standort-Stecknadel mit einem Häkchen daneben zeigt an, dass der Standort markiert wurde. Einhaltung von AML und KYC im Immobilienbereich.

Triggerbasierte Workflows

Entwerfen Sie einen Flow, um die Compliance optimal zu erreichen

Als Compliance-Manager müssen Sie Compliance durchsetzen, ohne die wirtschaftliche Effektivität zu beeinträchtigen. Ihre Customer Journey ist von entscheidender Bedeutung. Wenn es zu langwierigen Kundenbewertungen oder unverhältnismäßigen Kontrollen kommt, laufen Sie Gefahr, Geschäfte zu verlieren.

Mit Zugriff auf globale Datenquellen, robuste KI und feinkörnige Kontrolle über Schwellenwerte und Warnungen. Das Erreichen von Compliance ist schnell, einfach und unglaublich sicher für Sie und Ihre Kunden.

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Konformität durch Design

Mehrere Kontrollen in Sekundenschnelle

Nie war es so wichtig, die Customer Journey zu verkürzen. Mit Hilfe unserer automatisierten Datenerfassungslösungen können Sie die Genauigkeit und Qualität der extrahierten und in Ihren Datenbanken gespeicherten Informationen sowie die Benutzererfahrung während des Onboarding-Prozesses verbessern. 

Unsere Cloud-basierten Lösungen können Kundeninformationen schnell bei Regierungen und Ämtern überprüfen, AML-Screenings durchführen und die Echtheit von Identitätsdokumenten überprüfen. Die Vielzahl nahtlos durchgeführter Prüfungen senkt den Kundenabbruch drastisch und behält gleichzeitig die vollständige Einhaltung der Vorschriften bei.

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Abbildung eines Browserfensters. Lösung gegen E-Commerce-Betrug. Adressüberprüfungsdienst.
Eine Standortkarte mit einem Häkchen, um anzuzeigen, dass sie überprüft wurde.
Onboarding-Spezialisten. E-Mail mit einem grünen Häkchen. Telekommunikations-Compliance-Dienste, Betrugsprävention im Telekommunikationsbereich
Eine Quittung mit einem Häkchen darauf, um anzuzeigen, dass sie überprüft wurde.
Symbol, das einen Benutzer mit mehreren Dollarzeichen zeigt

Verhinderung von Anwendungsbetrug

Wir fördern die Prävention von Anwendungsbetrug in Banken und helfen damit, Verluste zu reduzieren. Dies alles geschieht, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.

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Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt. AML-Lösungen

Transaktionsbetrug und Überwachung

Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.

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Erkunden Sie andere Lösungen

Symbol eines Kalenders

Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie Ihre Ongoing Due Diligence (ODD)-Verpflichtungen mit Leichtigkeit im Auge, indem Sie unseren kontinuierlichen Überwachungsdienst nutzen, Sie werden in Echtzeit benachrichtigt.

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Symbol einer Person, die im Kreis steht. Kontinuierliche Überwachung

Globales Screening

Nutzen Sie unsere fortschrittlichen Screening-Funktionen, um zu verhindern, dass böswillige Akteure auf Ihre Plattform zugreifen und illegale Aktivitäten durchführen.

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Symbol, das eine Silhouette einer Person zeigt. Kunden-Due-Diligence

Watchlist-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie Vorschriften einhalten.

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Zahlen, die das belegen

Warum Complycube?

Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.

10+ Millionen

Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.

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Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.

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Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.

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Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen. 

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