Erzielen Sie Automatisierung mit maximaler Kontrolle und fein abgestimmter Konfigurierbarkeit, indem Sie Ihre Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) mit den Diensten von ComplyCube implementieren.
ComplyCube wird von einem Team von ICA-qualifizierten Fachleuten aus dem Finanzdienstleistungsbereich entwickelt. Wir verstehen die regulatorischen Erwartungen, die Betriebskosten und die gerichtlichen Herausforderungen, mit denen ein MLRO konfrontiert ist.
Tragen Sie direkt zum Endergebnis mit reduzierten Betriebskosten bei, indem Sie starke automatisierte technische Kontrollen verwenden. Der KI/Mensch-Ansatz von AZ verbessert die Genauigkeit und beschleunigt die Diskontierung falsch positiver Ergebnisse.
Etablieren Sie Ihre Marke als vertrauenswürdige Anlaufstelle in Ihrer Branche. Kunden fühlen sich sicherer, wenn digitale Kanäle über eine integrierte Verifizierung verfügen. Unsere Services helfen Ihnen, mehr Betrug aufzudecken und letztendlich mehr Geschäfte zu machen.
Einfach mehrschichtige Überprüfung
Überarbeiten Sie die vielen unterschiedlichen und unzusammenhängenden KYC/AML-Prozesse, die Sie heute haben, in einen integrierten kundenorientierten Ablauf.
Durch die Implementierung Ihres KYC-Frameworks unter Nutzung unserer Workflows und risikobewertungsbasierten Trigger können Sie CDD/EDD by Design in Ihren Kerngeschäfts-Workflows erreichen.
Globale Geldwäschekontrollen
Seien Sie Teil der Lösung. Verhindern Sie illegale Aktivitäten, indem Sie wirksame Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchführen und den Fluss krimineller Gewinne stoppen.
Die umfassenden Prüfungen von ComplyCube decken Tausende von Quellen ab, darunter negative Medien, internationale PEPs und Sanktionserkennung in Echtzeit. Wir geben das Vertrauen, dass Ihre Kunden sicher und vertrauenswürdig sind.
bestätigen Ihre Kundendaten
Bestätigen Sie in Sekundenschnelle die von Ihrem Kunden bereitgestellten verifizierten Informationen zu Identitätsdokumenten mit Zugriff auf vertrauenswürdige Dritte (Regierungen, Ämter, Referenzagenturen) weltweit.
Konfigurieren Sie Ihre Überprüfungen, um 2+2 / 1+1-Verifizierungen abzuschließen. Oder lösen Sie diese Prüfungen nur aus, wenn EDD erforderlich ist. Unsere dynamischen Workflows ermöglichen es Ihnen, unsere Services so zu konfigurieren, dass sie mit Ihrem risikobasierten Ansatz übereinstimmen.
Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.
Den britischen Vorschriften immer einen Schritt voraus
MLROs werden durch die ComplyCube-Plattform in Unternehmen jeder Größe unterstützt. Bleiben Sie den weltweiten Vorschriften immer einen Schritt voraus. Lesen Sie unseren aktuellen Leitfaden zur Einhaltung der britischen Vorschriften.
Überprüfen Sie mühelos Fälle, führen Sie gründliche Untersuchungen durch und dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse
Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, sobald neue AML-Daten verfügbar werden.
Bieten Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse, indem Sie den Standort Ihres globalen Kundenstamms sicher und genau verifizieren
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
200+
Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
3.000+
Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
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