Einhaltung der Kreditvorschriften Vorschriften schreiben vor, dass Kredit- und BNPL-Unternehmen strenge KYC-Kreditvergabe Richtlinien. Wir ermöglichen einen nahtlosen Ansatz zur Einhaltung der Finanzvorschriften.
Unsere IDV-Lösungen maximieren das Vertrauen zwischen Ihnen und Ihren Benutzern und ermöglichen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Unsere führende Plattform zur kontinuierlichen Überwachung bietet Kunden die nötigen Tools, um rechtzeitig Entscheidungen zu treffen und so die Risikobelastung zu minimieren.
Reduzieren Sie Fehlalarme mit unseren anpassbaren Schwellenwerten und optimieren Sie die Betriebseffizienz durch die Beseitigung banaler Aufgaben.
Sicherstellung der Authentizität von Dokumenten
Unsere KYC-Engine zur Dokumenterfassung und -authentifizierung sorgt für ein höheres Maß an Präzision bei der Dokumentenüberprüfung.
Dieser Prozess ist nicht nur präziser als die manuelle Überprüfung, sondern vereinfacht auch die Kundenakquise und optimiert die interne Betriebseffizienz erheblich.
Geldwäsche verhindern
Automatisieren Sie Ihre Kundenakquisitionsprozesse mit Identitätsüberprüfungslösungen auf Bankniveau.
Überprüfen Sie die Benutzeranmeldeinformationen selbstständig mit den Datenquellen unserer Partner und überwachen Sie deren Profile im Hintergrund mit unserer Lösung zur kontinuierlichen AML-Überwachung.
Globale Expansion ermöglichen
Komplexe ausländische Rechtsvorschriften sollten das Wachstum nicht behindern. Nutzen Sie die Ressourcen für eine grenzenlose Expansion über Grenzen hinweg.
Wir können Ihnen dabei helfen, Kunden in über 220 Regionen zu gewinnen und Ihrem Unternehmen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die es braucht, um neue Märkte zu erschließen.
Bestätigen Sie Kundeninformationen wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) durch Querverweise mit zuverlässigen Quellen.
Egal ob Sie eine Customer Due Diligence (CDD) oder eine Enhanced Due Diligence (EDD) benötigen, unsere Onboarding-Services gewährleisten eine gründliche Überprüfung und Sicherheit.
Unsere Beobachtungslistendienste bieten eine umfassende Abdeckung und stellen sicher, dass Sie gründliche Hintergrundprüfungen durchführen und die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften gewährleisten können.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
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Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
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Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
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