Unsere umfassendste Suite an Krypto KYC-LösungenUmfassende Abdeckung, von der Kundenakquise bis hin zu VASP und Wallet Transaktionsscreening. Unser On-Chain-KYC Das Paket gibt Ihrer Plattform die Tools zum Erkennen betrügerischer Aktivitäten, gleich welcher Art.
Unsere robusten IDV-Technologien optimieren die Kundeneinführung und liefern gleichzeitig präzise Ergebnisse.
Transaktions- und VASP-Screening gewährleistet
Benutzer werden bei jedem Schritt einer Übertragung fortlaufend überprüft.
Ununterbrochene Sicherheit von jedem
Land, ID und Transaktion. Skalieren Sie mit Vertrauen.
Reibungsloses Kunden-Onboarding
Der Kryptomarkt ist schnelllebig und eine langwierige Kundenakquise mindert den Wert, den Ihr Unternehmen schafft. Unser System gleicht Selfies sofort anhand individueller Ähnlichkeitsschwellen mit Dokumenten ab und gibt Ihnen so die volle Kontrolle über die Einhaltung von Vorschriften.
Verifizierung in Sekunden
Zuverlässige Ergebnisse
Minimierte Kundenabwanderung
Leistungsstarke AML-Prüfungen
Durch die Nutzung unserer AML-Services-Suite, wie z. B. Adressnachweis mit IP-Verifizierung, Geolocation-Matching und Netzwerk-Spoofing, können Sie sicher sein, dass Benutzer auf Ihre Plattform in den Regionen zugreifen, in denen Sie tatsächlich über eine Lizenz verfügen.
Unsere umfangreiche Liste institutioneller Partnerschaften ermöglicht es Compliance-Verantwortlichen, verdächtige Personen schnell zu identifizieren.
Auf damit verbundene Risiken reagieren
Ein intelligentes Ampel-inspiriertes Risikosystem liefert klare Ergebnisse, die für pünktliche Reaktionen unerlässlich sind. Verifizierte Daten sind mit einem begleitenden Prüfpfad verfügbar, um maximale Datenverfügbarkeit zu gewährleisten.
Sofortige Ergebnisse
Umsetzbare Erkenntnisse
Maßgeschneiderte Heilmittel
Umfassende Unternehmensverifizierung
Bauen Sie Vertrauen in neue Projekte und Investitionsbeziehungen auf, indem Sie Führungskräfte, Gründer und Investoren mit unseren führenden Krypto-KYC und KYB-Lösungen.
Tragen Sie zur globalen Kryptoökonomie bei, ohne Angst vor Verstößen gegen unsere umfassende Branchenabdeckung haben zu müssen.
Erweiterte VASP-Risikoanalyse
Identifizieren Sie die potenziellen Risiken, die mit der Kommunikation mit anderen Anbietern verbunden sind, mithilfe unserer VASP- und Wallet-Risikobewertungsinfrastruktur. Durch die Bereitstellung einer differenzierten und ganzheitlichen Risikoanalyse erhalten die Daten, die für zeitnahe und maßgeschneiderte Entscheidungen erforderlich sind.
Diese Informationen werden in Echtzeit bereitgestellt und sind ständig auf dem neuesten Stand. Unser System aktualisiert die Benutzerrisikobewertungen, sobald neue Informationen verfügbar werden, sodass Ihre Compliance-Analysten immer einen Schritt voraus sind.
Transaktionen rund um die Uhr prüfen
Durch die Echtzeit-Transaktionsprüfung werden Transaktionen mit verdächtiger Absicht gekennzeichnet, um Verstöße gegen das Geldwäschegesetz zu verhindern.
Globale AML-Vorschriften sind dynamisch; Flexibilität sichert die Wettbewerbsfähigkeit. Mit personalisierten Risikoszenarien kann Ihre Krypto-Plattform sicher sein, dass sie Wettbewerbsfähigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Einklang bringt.
On-Chain-Transaktionen überwachen
Die robuste Transaktionsüberwachungsinfrastruktur von Trust Node Level 2 sucht nach Anomalien, böswilligen Aktivitäten und Mustern, die auf zweifelhaftes Verhalten hinweisen. So können Sie Anzeichen von Betrug erkennen, die mit herkömmlichen Methoden möglicherweise übersehen werden.
Dadurch erhält Ihre Plattform die Tools, um Benutzer zu identifizieren, zu untersuchen und Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, die Ihre Risikotoleranz- oder Compliance-Richtlinien nicht einhalten.
Stellen Sie mit unserer erweiterten Sanktions- und PEP-Screening-Engine sicher, dass Sie genau wissen, an wen Ihre Benutzer möglicherweise übertragen werden.
Erhöhen Sie die Sicherheit durch reibungslose Adressüberprüfung. Stellen Sie sicher, dass Benutzer Ihr VASP und zugehörige Dienste nur aus lizenzierten Regionen verwenden.
Eine erweiterte Risikobewertung der Geldwäschebekämpfung (AML) ist der sicherste Weg, die damit verbundenen Kundenrisiken zu verstehen. Nutzen Sie alle verfügbaren Daten.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
200+
Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
3.000+
Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
95%
Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen.
