Die Vorschriften für die Identifizierung von Know Your Business (KYB) und UBO entwickeln sich schnell weiter. ComplyCube kann Ihnen dabei helfen, die Überprüfung von Direktoren, die Suche im Unternehmensregister und das Screening von disqualifizierten Direktoren zu rationalisieren.
Geben Sie Ihre KYB- und KYC-Verifizierung an unsere Experten weiter und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft.
Wir greifen auf Tausende von Datenquellen zu, um Unternehmenseinblicke für erweiterte Due Diligence (EDD) zu gewinnen.
Erfüllen Sie die von FATF, FINCEN, OFAC festgelegten Standards, indem Sie unsere Echtzeit-Datenwarnungen und globalen Unternehmensregister verwenden.
behördliche Überprüfung der Aktionäre
Beim Onboarding juristischer Personen möchten Sie in der Lage sein, die von Eigentümern für KYC bereitgestellten Informationen mit Dritten zu bestätigen.
Unser Zugriff auf Datenquellen wie Regierungen und Kreditauskunfteien weltweit ermöglicht es Ihnen, Informationen wie Sozialversicherungsnummer, Name und Geburtsdatum bei vertrauenswürdigen Dritten zu überprüfen.
Überprüfung des Direktordokuments
Komplexe Rechtsträgerstrukturen erschweren bereits die Beschaffung der richtigen Informationen. Erleichtern Sie die Überprüfung Ihrer Direktoren, Eigentümer und Aktionäre, indem Sie unsere geführte Dokumentenerfassung verwenden.
Wir bieten Ihnen Lösungen, um Dokumentationen von relevanten Parteien mit klaren geführten Schritten zu erhalten. Indem wir diesen Personen helfen, ihre Dokumentation genau zu erfassen, kann unsere fortschrittliche KI Tausende von globalen Dokumenten in Sekundenschnelle überprüfen.
Fallmanagement-Workflow
Das Onboarding komplexer Entitätsstrukturen wird letztendlich zu einer Art Untersuchung führen. Unsere Tools bieten anpassbare Regeln und Schwellenwerte, um Ihren Workflow zu optimieren. Wir stellen auch Visualisierungen und detaillierte Aufschlüsselungen bereit, damit Ihre Kunden-Onboarding-Spezialisten schnelle Onboarding-Entscheidungen treffen können
Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.
Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echten Kunden unnötige Probleme zu bereiten
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
200+
Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
3.000+
Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
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Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen.
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