Die regelmäßige Überprüfung von Kunden, Konten und Transaktionen ermöglicht die laufende Bewertung der Compliance-Metriken Ihres Unternehmens. Mit unseren Due-Diligence-Lösungen können wir Ihnen dabei helfen, Compliance zu einer integrierten BAU-Aufgabe und nicht zu einem nachträglichen Einfall zu machen.
Aufsichtsbehörden weltweit haben damit begonnen, häufigere Überprüfungen Ihrer Kundendatensätze zu verlangen. Wir ermöglichen es Ihnen, dies ohne großen Aufwand zu erledigen.
Es ist wichtig, Ihre Kunden während Ihrer gesamten Geschäftsbeziehung zu kennen. Wir bieten dynamische KYC-Prüfungen an, die Sie vor sich entwickelnden Betrugsmethoden schützen.
Erstellen Sie umfassende Risikoprofile Ihrer Kunden mit unserem Screening-Service für negative Medien. Es umfasst mehr als 50.000 weltweit kuratierte und äußerst vertrauenswürdige Nachrichtenquellen
Bestätigen Sie die Kundeninformationen
Die globalen und umfangreichen Datenpunkte von ComplyCube überprüft Ihre Kundendaten genau und unverzüglich. Sie können angeben, ob Kundendatensätze gegen eine einzelne Quelle oder mindestens zwei eindeutige Quellen verifiziert werden – allgemein bekannt als „2+2-Verifizierung“.
Globale Sanktionen und Beobachtungslisten
Kundendaten werden sich während Ihrer Geschäftsbeziehung ständig ändern. Wenn Sie diese Beziehung pflegen, müssen Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Kunde Ihnen diese Updates zur Verfügung stellt.
Wir geben Ihnen Zugang zu globalen Diensten, um sicherzustellen, dass Kundendaten mit Drittquellen wie Regierungen und Ämtern übereinstimmen, sodass Sie sofort wissen, dass das Kundenprofil aktualisiert werden muss.
Erweiterte Dokumentenanalyse
Wenn Kundeninformationen aktualisiert werden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Dokumentation anfordern, um diese Aktualisierungen zu unterstützen. Aus diesem Grund haben wir mehrere Lösungen bereitgestellt, um eine einfache Kontaktaufnahme und Erfassung von Kundendaten mithilfe von geführten Dokumentenerfassungsbildschirmen zu ermöglichen. Unsere Lösungen helfen dem Kunden, seine Daten so zu übermitteln (unsere KI) und Sie arbeiten immer mit der bestmöglichen Kopie.
Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.
Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echten Kunden unnötige Probleme zu bereiten
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ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die Vorschriften einhalten.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
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Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
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