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Sanktionen & PEP-Screening

Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken

Unerwünschte Medien

Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken

Watchlist-Screening

Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists

Kontinuierliche Überwachung

Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit

Identitätssicherung

Dokumentenprüfung

Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos

Biometrische Verifizierung

Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments

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Sorgfaltspflicht

Kenne deinen Kunden

Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab

Kunden-Due-Diligence

Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch

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Geldwäschebekämpfung

Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden

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Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding

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Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden

KYB-Prozess

Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch

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Finanzdienstleistungen

Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse

Telekommunikation

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Krypto

Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung

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Fintech

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Von Beruf

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Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Was ist Terrorismusfinanzierung (CTF)?
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Geldwäschebekämpfung, Kenne deinen Kunden

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Bei der Sanktionsprüfung handelt es sich um eine Anti-Geldwäsche-Kontrolle (AML), die dazu dient, Finanzkriminalität aufzudecken, zu verhindern und zu unterbinden. Die Überprüfung des Sanktionsrisikos ist eine zwingende Anforderung für regulierte Unternehmen....

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Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?

Kenne deinen Kunden

Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften zur Einhaltung von Finanzkriminalität vollständig einhält, müssen Sie und Ihr Team die Definition einer politisch exponierten Person (PEP ...) kennen.

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Was ist ein risikobasierter Ansatz (RBA)?

Geldwäschebekämpfung, Kenne deinen Kunden

Der risikobasierte Ansatz (RBA) ist von zentraler Bedeutung für die effektive Umsetzung des Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Frameworks. Diese moderne Risikokontrolltechnik geht von...