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Sanktionen & PEP-Screening

Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken

Unerwünschte Medien

Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken

Watchlist-Screening

Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists

Kontinuierliche Überwachung

Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit

Identitätssicherung

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Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos

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Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren

Sorgfaltspflicht

Kenne deinen Kunden

Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab

Kunden-Due-Diligence

Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch

Risikobewertung

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Geldwäschebekämpfung

Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden

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Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding

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Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen

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Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden

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Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch

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Finanzdienstleistungen

Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse

Telekommunikation

Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber

Krypto

Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung

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Fintech

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Der CryptoCubed Newsletter: 20. August 2024

Krypto-Regulierung

Unser Krypto-Newsletter vom August bietet Ihnen Einblicke in die Kryptoindustrie auf der ganzen Welt, mit Schwerpunkt auf neuen Vorschriften und Krypto-Lizenzen in der Türkei, der MiCA der EU, der Politik Thailands und wie Krypto die US-Politik beeinflussen könnte!...

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Software zur Lebenderkennung für digitales Vertrauen

Identitätsprüfung

Ohne ein biometrisches Präsentationsangriffserkennungssystem, das Software zur Echtheitserkennung nutzt, können Gesichtsauthentifizierungssysteme durch Deepfakes, gefälschte Bilder, 3D-Masken und mehr unterwandert werden. Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Betrug.

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Anleitungen, Nachrichten

Identitätsdiebstahl bei britischen Unternehmen: Die Schuldfrage klären

Identitätsprüfung

In mehreren Nachrichten wurde über Identitätsdiebstahl im britischen Handelsregister berichtet, der nun als Firmenklon-Betrug bezeichnet wird. Um britische Unternehmen zu schützen, muss eine strenge Identitätsprüfung durchgeführt werden.

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Digitale Dokumentenüberprüfung und eKYC

Kenne deinen Kunden

Identitätsprüfung und eKYC-Lösungen wie die digitale Dokumentenprüfung und biometrische Verifizierung (Selfie-Verifizierung) schützen Unternehmen vor Betrug. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie die IDV-Plattform von ComplyCube die Einhaltung von Vorschriften optimiert.

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Warum KI zur Identitätsüberprüfung so wichtig ist

Identitätsprüfung

Ein robustes KI-System zur Identitätsüberprüfung, einschließlich einer KI-KYC-Lösung zur biometrischen und Dokumentenüberprüfung, ist heute in der Client-Onboarding-Software unverzichtbar. Lesen Sie weiter, um mehr über die KI-gestützten AML-Lösungen von ComplyCube zu erfahren.

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Was ist der wirtschaftliche Eigentümer (Ultimate Beneficial Ownership, UBO)?

Kennen Sie Ihr Geschäft

Die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO) einer Entität kann eine Herausforderung sein und erfordert Know Your Business (KYB)-Technologien, um die Einhaltung zu gewährleisten. Die allgemeine Bedeutung von UBO ist die Person(en), die eine andere separate Entität kontrolliert (kontrollieren)....

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Integration mit einem Liveness Detection SDK

Identitätsprüfung

Ein Liveness Detection SDK ist ein wichtiges Merkmal moderner Lösungen zur Kundengewinnung und IDV. SDKs mit Presentation Attack Detection sind für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Erfahren Sie in diesem Handbuch mehr über Liveness Detection SDKs.

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Stärkung der Due Diligence bei Risikokapital

Identitätsprüfung

VCs investieren Kapital in risikoreiche Investitionen, wobei Due-Diligence-Prozesse für Venture Capital unverzichtbar sind. Die Notwendigkeit von Due-Diligence-Prüfungen für Gründer und Investoren erfordert Compliance-Lösungen für Venture Capital mit AML- und KYC-Prüfungen.

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Die britische Digital Securities Sandbox (DSS)

Krypto-Regulierung

Die UK Digital Securities Sandbox ist eine politische Ideeninitiative für Tokenisierung und Einhaltung der UK Security Token Offering (STO). Diese dynamischen KYC- und AML-Richtlinien für Kryptowährungen sollen Innovationen fördern.