Willkommen zur Februarausgabe von CryptoCubed! Diesen Monat haben wir von allem etwas, von abtrünnigen Präsidenten bis hin zu bahnbrechenden Geldstrafen. Machen Sie sich bereit für die Dosis Krypto-Chaos in diesem Monat, da Compliance und Regulierung im Mittelpunkt stehen und der Sektor weiterhin mit sich entwickelnden Herausforderungen zu kämpfen hat.
Argentiniens Präsident sieht sich wegen möglichem Krypto-„Rug Pull“ mit Amtsenthebungsforderungen konfrontiert
Der argentinische Präsident Javier Milei muss mit Amtsenthebungsverfahren und rechtlichen Schritten rechnen, weil er in den sozialen Medien für Kryptowährungen wirbt. Am Freitag veröffentlichte er einen Beitrag über die Münze $LIBRA und behauptete, sie würde dabei helfen, kleine Unternehmen zu finanzieren. Der Preis der Münze stieg steil an, bevor Milei den Beitrag löschte, was den Wert der Kryptowährung in den Keller trieb und zu erheblichen Verlusten für die Anleger führte. Einige werfen Milei ein „Rug Pull“ vor, eine betrügerische Taktik bei der Werbung für Kryptowährungen.
Es wurden Klagen wegen Betrugs eingereicht und Oppositionsmitglieder drängen auf Amtsenthebung. Mileis Büro erklärte, der Posten sei entfernt worden, um Spekulationen vorzubeugen, und versprach eine Untersuchung. Kritiker, darunter die ehemalige Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, haben ihn verurteilt und die Situation als „Krypto-Betrug“ bezeichnet.
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Australiens AUSTRAC geht gegen 13 Krypto- und Überweisungsunternehmen wegen Compliance-Verstößen vor
Australiens Finanzkriminalitätsaufsicht AUSTRAC hat 13 Anbieter von Überweisungen und digitalen Währungsumtausch wegen Compliance-Problemen ins Visier genommen und untersucht 50 weitere. Dies folgt auf eine einjährige Kampagne zur Bekämpfung von Nicht- und Untermeldungen. AUSTRAC hat Warnungen an Betreiber herausgegeben, die sich möglicherweise nicht an Vorschriften halten, insbesondere was die Meldung verdächtiger Aktivitäten betrifft. Die Behörde hat kürzlich die Registrierung von 9 Anbietern, die ihren Verpflichtungen aus den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht nachgekommen sind, annulliert, ausgesetzt oder deren Verlängerung verweigert. Zwei weitere stehen unter Beobachtung und es drohen möglicherweise weitere Maßnahmen.
Vertreter mehrerer Unternehmen, darunter Auaisa Trading Pty Ltd und Amco Travelling and Exchange Pty, sehen sich mit schweren Vorwürfen und Rechtsstreitigkeiten konfrontiert. Einige Anbieter haben ihren Betrieb eingestellt oder Registrierungsfristen versäumt, während andere, wie Currencyfair, eine bedingte Registrierung erhalten haben. Zipmex Australia und FTX Express wurden aufgrund von Insolvenz von der Liste genommen. Darüber hinaus hat AUSTRAC sich auf Anbieter von Krypto-Geldautomaten konzentriert, die gegen Vorschriften verstoßen.
ASIC, die australische Wertpapieraufsichtsbehörde, hat seit Juli 2023 über 5.500 betrügerische Investment-Websites und 615 Krypto-Betrugsseiten geschlossen. Im Jahr 2023 wurden durch Anlagebetrügereien Verluste in Höhe von $1,3 Milliarden Dollar verursacht. Bei diesen Betrügereien werden häufig Fake News und Deepfake-Videos verwendet, um für gefälschte Handelsplattformen zu werben.
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Chinesisches Krypto-Durchgreifen – $136 Millionen im Zusammenhang mit Geldwäschesystem
Die chinesische Polizei hat einen großen Betrugsfall aufgedeckt, bei dem Kryptowährungen zur Erleichterung grenzüberschreitender Geldtransfers eingesetzt wurden. China National Radio veröffentlichte am 12. Februar einen Bericht, in dem es heißt, dass das Netzwerk über $136 Millionen gewaschen habe. Die Behörden in Yanbian, Jilin, leiteten eine Untersuchung ein, die im August 2024 zur Festnahme von sieben Hauptverdächtigen führte.
Die Operation, die sich über mehrere Provinzen erstreckte, wurde von Zhang Liang geleitet, der zunächst vom Devisenhandel profitierte und seine Aktivitäten auf nicht autorisierte Geldtransfers ausweitete. Mehr als 20 Personen wurden festgenommen, was den zunehmenden Einsatz von Kryptowährungen im Untergrundbankenwesen unterstreicht. Trotz des Kryptoverbots in China werden digitale Währungen zunehmend für illegale Transaktionen missbraucht, was die Strafverfolgungsbehörden vor Herausforderungen stellt.
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ESMA schlägt Kompetenzrichtlinien für Krypto-Mitarbeiter im Rahmen von MiCA vor
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat Leitlinien zur Beurteilung des Wissens und der Kompetenz des Personals von Anbietern von Krypto-Asset-Diensten vorgeschlagen, die mit der EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) im Einklang stehen.
Die am 17. Februar veröffentlichten Richtlinien zielen darauf ab, einheitliche Standards für Mitarbeiter zu etablieren, die Kryptoberatung und -informationen anbieten, wobei der Schwerpunkt auf Anlegerschutz und Marktvertrauen liegt. Die Mitarbeiter müssten Kryptorisiken, die Funktionsweise des Marktes und die Blockchain-Technologie verstehen und Mindestanforderungen erfüllen, darunter einschlägige Erfahrung und kontinuierliche berufliche Weiterbildung. Die ESMA bittet bis zum 22. April um Feedback zu den Richtlinien. Die endgültigen Regeln werden für das dritte Quartal 2025 erwartet.
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Bitcoin fällt unter $95K, da die Chancen auf eine strategische Reserve der USA sinken
Der Bitcoin-Preis fiel am Dienstag unter $95.000 und setzte damit einen Abwärtstrend fort, der vor vier Wochen nach dem Erreichen eines Rekordhochs von $109.200 begann.
Der Rückgang folgte einem Rückgang der Chancen einer US-amerikanischen strategischen Bitcoin-Reserve (SBR). Eine Polymarket-Umfrage ergab, dass Donald Trumps Wahrscheinlichkeit, in seinen ersten 100 Tagen eine SBR zu schaffen, nur noch 121 TP6Tsd. beträgt, verglichen mit 401 TP6Tsd. im Januar. Ebenso sank die Chance, dass der Texas Strategic Bitcoin Reserve Act in diesem Jahr unterzeichnet wird, von über 601 TP6Tsd. auf 381 TP6Tsd.
Andere Bundesstaaten, darunter Wisconsin, Arizona und Florida, haben ähnliche Gesetzesentwürfe eingebracht, während die Trump-Regierung die Schaffung eines SBR prüft. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Bitcoin, das von der Regierung beschlagnahmt wurde. Die US-Regierung hält derzeit 198.109 BTC im Wert von $18 Milliarden.
Ein US-SBR könnte andere Länder ermutigen, diesem Beispiel zu folgen. Der Bitcoin-Preischart zeigt ein bullisches Muster, wobei eine Megaphon-Formation auf eine mögliche Erholung in den kommenden Wochen hindeutet.
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Upbit muss im Zuge der Krypto-Kampagne in Südkorea für 700.000 Regelverstöße mit Milliardenstrafen rechnen
Upbit, die größte Kryptobörse Südkoreas, wird von der Financial Services Commission (FSC) wegen über 700.000 KYC-Verstößen untersucht, was zu Geldstrafen in Milliardenhöhe und einer möglichen Sperrung der Registrierung neuer Benutzer führen könnte.
Als Marktführer mit einem lokalen Kryptohandelsvolumen von über 801 TP6T könnte Upbits Fall andere Börsen beeinflussen. Nach dem südkoreanischen Gesetz über besondere Finanztransaktionen könnten die Geldbußen pro Verstoß bis zu 1 TP7T68.600 betragen. Spekulationen deuten auch auf vorübergehende Betriebsaussetzungen oder zusätzliche Compliance-Maßnahmen für Upbit hin.
Diese Untersuchung erfolgt, während Südkorea nach der Einführung des Virtual Asset User Protection Act im Juli 2024 die Regulierung verschärft. Upbits Muttergesellschaft Dunamu arbeitet mit den Behörden zusammen, aber der Regulierungsdruck auf kleinere Börsen steigt.
Zu den regulatorischen Herausforderungen von Upbit in der Vergangenheit gehört die Entschädigung der Benutzer für Verluste während einer Krise im Dezember 2023, und die FSC beobachtet die Börse weiterhin genau.
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Der neueste Krypto-Leitfaden: Britische Kryptowährungen im Jahr 2025 verstehen
Unser aktueller Krypto-Leitfaden befasst sich mit der britischen Krypto-Regulierung im Jahr 2025 und führt Sie durch alles, was Sie über die mögliche Entwicklung der Regulierung in den kommenden Monaten wissen müssen. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack:
Während die USA den globalen Kryptoboom anführen, bleibt die Zukunft der britischen Kryptoregulierung ungewiss. Tulip Siddiq, die britische Finanzministerin und prominente Befürworterin der Kryptowährungsregulierung, ist zurückgetreten und hinterlässt im Land Fragen zur Zukunft der Kryptowährungen in Großbritannien. Unterdessen berichtet die FCA, dass 121 Milliarden britische Erwachsene mittlerweile Kryptowährungen besitzen, ein klares Anzeichen dafür, dass Großbritannien vermeiden möchte, an den Rand gedrängt zu werden, während Amerika seine neue Finanzfront erschließt. Während sich die USA auf Trumps Krypto-Ära vorbereiten, wollen wir uns ansehen, wie Großbritannien folgen könnte und was wir von der Kryptoregulierung im Vereinigten Königreich im Jahr 2025 erwarten können.
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Zeit für ein wenig unbeschwerte kreative Kritik?
Sie haben es also bis zum Ende unseres Newsletters geschafft. Es ist Zeit, ein wenig Satire zu genießen, lieber Leser, Sie haben es sich verdient.
🔥DAS CRYPTO-WÜRFEL-GEDICHT: FEBRUAR🔥
Ein weiterer Monat, ein weiterer Newsletter, ein weiterer Krypto-Gauner.
Ein weiterer betrügerischer Präsident, der sich nicht an die Regeln hält.
Eine andere Geschichte, ein anderer Betrug, eine andere hohe Geldstrafe,
Ein weiterer Monat, in dem die Regulierungsbehörden neue Grenzen ziehen.
Eine weitere Wendung, eine weitere Überraschung,
Noch ein CEO, der Lügen erzählt.
Aber sie werden erwischt, du wirst sehen,
Mit einer Geldstrafe, die höher ist als das BIP ihres Landes.
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