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Anleitungen

FATF-Krypto-Leitfaden zur britischen Krypto-Regulierung

Krypto-Leitfaden der FATF: Sicherung des Sektors

Die FATF ist federführend bei der Regulierung globaler Kryptowährungen, die sich seit 2018 drastisch weiterentwickelt hat, da die wahrgenommene Bedrohung durch die Branche deutlich zugenommen hat. Digitale Vermögenswerte sind zu einem wichtigen Weg für Geldwäsche geworden.

Revolut wird Opfer von Identitätsbetrug

In einem aktuellen Fall von digitalem Betrug wurden einem Geschäftsmann 165.000 Pfund von seinem Revolut-Konto gestohlen, nachdem Kriminelle den Identitätsprüfungsprozess des Unternehmens umgangen hatten. Dieser Vorfall gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich des Betrugs im Bankwesen....
Krypto-KYC-Konformität, Krypto-KYC und AML

Krypto-AML-Compliance: Sicherung des Sektors

Die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften für Kryptowährungen ist sowohl für Regulierungsbehörden als auch für Kryptounternehmen zu einem zentralen Thema geworden, um die Transparenz der Branche zu gewährleisten und das Finanzsystem zu schützen. Die Einhaltung der Kryptovorschriften ist jedoch nach wie vor ein viel diskutiertes Thema.
Biometrie im Bankwesen, biometrische Gesichtsverifizierung

Biometrische Verifizierung: Mehr Sicherheit im Bankwesen

Die biometrische Gesichtserkennung ist für Banken ein wichtiges Instrument, um in einem sich rasch entwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, in dem die Regulierungsrahmen die Branchenführer neu bestimmen. Biometrie ist im Bankwesen in Großbritannien zu einem Muss geworden.
Britische AML-Verordnung, britische IDV-Verordnung, KYC in Großbritannien,

Compliance erreichen: Britische AML-Verordnung

Die britische Geldwäschebekämpfungsverordnung legt großen Wert auf risikobasierte Ansätze. Unternehmen müssen die spezifischen Risiken, denen sie ausgesetzt sind, bewerten und maßgeschneiderte Maßnahmen zur Betrugsprävention ergreifen. Erfahren Sie, wie Sie in Großbritannien Compliance erreichen.
Erstellen einer synthetischen Identität, synthetischer Identitätsbetrug, KI-Deepfake-Erkennung,

Was ist synthetischer Identitätsbetrug?

Unternehmen sind mit der wachsenden Bedrohung durch synthetischen Identitätsbetrug konfrontiert. Um Unternehmen vor sich entwickelnden betrügerischen Praktiken zu schützen, sind eine ausgefeilte biometrische Verifizierung mit KI-Deepfake-Erkennung und eine erweiterte Dokumentenprüfung erforderlich.
Krypto-KYC-Verifizierung, Krypto und Krypto-AML

Krypto-Betrugserkennung: Deutschland verkauft seinen Krypto-Vorrat

Die Notwendigkeit einer Krypto-KYC-Verifizierung wird erneut unterstrichen, da Deutschland gezwungen ist, 47 Börsen zu schließen, da es seinen Kryptovorrat aufgrund fehlender Krypto-AML- und KYC-Maßnahmen verkauft. Die KYC-Verifizierung im Kryptobereich ist für den Kryptosektor von entscheidender Bedeutung.
Regulierung der Märkte für Kryptowerte (MiCA-Verordnung)

MiCA-Regulierung und die Zukunft der RWAs 

Die neue MiCA-Verordnung der EU hat ein regulatorisches Regelwerk für die Tokenisierung geschaffen, an das sich Unternehmen halten müssen. Es wird erwartet, dass dies den neuen globalen Maßstab setzen wird. Lesen Sie weiter, um mehr über die MiCA-Kryptoregulierung zu erfahren.
Mietberechtigungsprüfung mit DIATF, Mietberechtigung, Einwanderungsstatus mit biometrischer Aufenthaltskarte prüfen. Mit irischem Pass oder ID-Check-App prüfen, ob irischer oder britischer Staatsbürger.

Von der britischen DIATF zertifizierte Right-to-Rent-Checks 

Mietbetrug nimmt zu. Die Überprüfung und Verifizierung von Mietern sollte immer umfassende Right-to-Rent-Prüfungen umfassen, die von einem von der britischen Regierung DIATF-zertifizierten Digital Identity Service Provider (IDSP) durchgeführt werden.

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