Anleitungen

Software zur Kundeneinführung markiert den Beginn der Reise eines Benutzers mit einem neuen Unternehmen und kann die neue Geschäftsbeziehung definieren. In diesem Leitfaden wird die Bedeutung von KYC-Einführung und AML-Software für die Unternehmens-Compliance erörtert....

In den letzten Jahren sind mehrere Anbieter von KYC-Software auf den Markt gekommen. KYC-Anbieter werden für die Compliance moderner Unternehmen immer wichtiger. Diese KYC-Checkliste zeigt, welche KYC-Dienste für Ihr Unternehmen am besten optimiert sind....

Unternehmen erhalten Kundeninformationen und bestätigen diese durch einen KYC-Prozess, der mit einem Customer Identification Program (CIP) beginnt. Die endgültige Regelung von FinCEN legt die CIP-Anforderungen fest und beantwortet viele Fragen zum Thema „Was ist CIP?“ ...

Kriminelle nutzen bei betrügerischen Aktivitäten immer innovativere Methoden, was zu einer Verschärfung der KYC-Anforderungen für Banken und der Entwicklung von Lösungen zur Betrugsbekämpfung führt. KYC- und AML-Lösungen für Banken sind ein wesentlicher Bestandteil der Bekämpfung von Finanzkriminalität....

Ein kontinuierlicher Überwachungsprozess ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Aufsichtsbehörden eingehalten werden. In diesem Leitfaden wird erläutert, was eine AML-Überwachungsstrategie ausmacht und wie eine kontinuierliche Überwachung die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche stärkt....