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Leistungsstarkes und intuitives AML-Fallmanagement

Überprüfen Sie mühelos Fälle, führen Sie gründliche Untersuchungen durch, dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse, zeigen Sie Prüfprotokolle an und nutzen Sie individuelle Überwachungssysteme mithilfe unserer Fallmanagementlösung zur Geldwäschebekämpfung (AML).

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Die Abbildung zeigt einen Warnhinweis mit Schaltflächen zum Akzeptieren und Ablehnen. Fallmanagement
Kundenidentität, KYC-Lösungen: ID verifiziert
Modell, das eine Frau zeigt, die auf ein mobiles Gerät schaut, um eine Identitätsprüfung durchzuführen
Ausweismodell, Compliance-Dienste im Telekommunikationsbereich, Betrugsprävention im Telekommunikationsbereich
Illustration einer Kreditkarte
Symbol einer Person, die im Kreis steht. Kontinuierliche Überwachung

Onboarding in Sekunden

Treffen Sie Onboarding-Entscheidungen schneller mit Automatisierung und klarer Risikovisualisierung.

Symbol, das ein offizielles Gebäude zeigt

Halten Sie die Regulierungsbehörden bei Laune

Stellen Sie Ihre Aufsichtsbehörden mit Enterprise-Touchpoint-Berichten und umfassenden Audit-Trails zufrieden.

Symbol für Betrugsanalyst

Intelligente Arbeitsabläufe

Verwenden Sie intelligente benutzerdefinierte Regeln und rollenbasierte Workflows, um Ihre Abläufe zu optimieren.

Erstes Design des Agenten

Unsere Einzelkundensicht ermöglicht schnelle Ermittlungen

Die branchenführende Untersuchungsplattform von ComplyCube ergänzt alle Ihre Kundendaten mit unseren Erkenntnissen aus Wissensdiagrammen und stellt sie dar immer zur Hand Ihres Ermittlungs- oder Compliance-Teams. 

Durch die Bereitstellung klarer Aufschlüsselungen der Risikobewertungen, Vorschläge für weitere Untersuchungen und die Möglichkeit zur Aufzeichnung von Feedback können Agenten das Onboarding sicher durchführen und potenzielle Risiken schnell identifizieren.

Abbildung eines Browserfensters. Lösung gegen E-Commerce-Betrug. Adressüberprüfungsdienst.
Benutzerüberprüfungsmethoden, Benutzerdetailseite. Konform.
Eine Standort-Stecknadel mit einem Häkchen daneben zeigt an, dass der Standort markiert wurde. Einhaltung von AML und KYC im Immobilienbereich.
Kopfschuss eines Mannes mittleren Alters
Abbildung der Steuerschalter
Abbildung eines Browserfensters. Lösung gegen E-Commerce-Betrug. Adressüberprüfungsdienst.

Intelligente KYC-Orchestrierung

Völlig transparentes, sicheres und effizientes Fallmanagement

Angewandte Geschäftsregeln und verwendete Schwellenwerte stehen immer im Vordergrund. Mit unserem AML-Fallmanagementsystem können Sie Regeln festlegen, um Fälle verschiedenen Teammitgliedern zuzuweisen oder sie automatisch anzunehmen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Ein detaillierter Audit-Trail und Tools für die nachverfolgte Zusammenarbeit stellen die teamübergreifende Rückverfolgbarkeit sicher und erfüllen gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen.

Optimierte Kundenansprache

Transformative Kundenkommunikation

Durch die Modernisierung Ihrer KYC-Kundenkontaktvorgänge mit Flow™ von ComplyCube verbessern Sie mit unserer AML-Fallmanagementsoftware Ihr Kunden-Onboarding-Erlebnis. 

ComplyCube Flow™ automatisiert die zuvor manuelle Kommunikation und bietet Kunden eine geführte Kontaktaufnahme, um Fallanfragen (z. B. das Einreichen zusätzlicher Unterlagen) schnell und effizient abzuschließen.

Nahaufnahme einer Person, die auf einem Smartphone spricht
Symbol eines Schildes. AML-Fallverwaltungssoftware
Abbildung einer Bankkarte. Zahlungsvorschriften AML KYC
Ikone eines Passes weiß

Bedienen Sie mehr Kunden, indem Sie Ihre Abläufe noch heute automatisieren.

Wir werden Sie schnell mit unseren No-Code/Low-Code-Lösungen mobilisieren und dabei Best-Practice-Workflows verwenden, die an Ihren risikobasierten Ansatz angepasst sind.

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Kopfschuss eines Mannes mittleren Alters
Foto eines Mannes mittleren Alters auf einem Smartphone. Präzise Biometrie
Kennen Sie Ihren Kunden: Abbildung eines Personalausweises
Ikone eines Passes weiß
Symbol für laufende Due Diligence

Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe

Unser Customer Success Team kann fortlaufende Unterstützung leisten und KYC-Operationen optimieren, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.

Wir werden Ihr Team auch in die Lage versetzen, Änderungen in Echtzeit vorzunehmen, um sie an Ihre Richtlinien und Ihre Risikobereitschaft anzupassen.

Symbol eines Umschlags

Sichere Kundenansprache

Konfigurieren Sie Ihre Workflows, um Kunden mit unserer sicheren, gebrandeten, vollständig anpassbaren, gehosteten KYC- und Identitätsprüfungslösung ComplyCube Flow™ zu erreichen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenerfassung DSGVO-konform ist, während Sie Ihre Kunden schnell und mit minimalem Code überprüfen

Symbol, das ein Web zeigt

Untersuchungsdaten visualisieren

Die Art und Weise, wie detaillierte KYC-Datensätze präsentiert werden, wirkt sich auf die Effektivität von Ermittlungen aus. Vor allem, wenn indirekte Assoziationen und Interaktionen im Laufe der Zeit identifiziert werden.

Unsere visuelle Entitätszuordnung und detaillierte Check-Aufschlüsselungen. Stellen Sie die Erklärbarkeit bereit, die von Aufsichtsbehörden und Betriebsanalysten gleichermaßen gefordert wird.

Symbol eines Messgeräts

Unternehmenstauglich

Unsere Unternehmensprüfung und rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC). Bieten Sie die von den strengsten Aufsichtsbehörden erwartete Rückverfolgbarkeit von Untersuchungen. 

Alle Geschäftsregeln, Auslöseschwellenwerte und Mitarbeiternotizen werden angezeigt, was den Betrieb in großen Multi-Team-Organisationen ermöglicht.

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa

Erkunden Sie andere Lösungen

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen und PEP-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

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Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

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Lösungen zur Identitätsprüfung: Symbol eines Reisepasses

Dokumentenprüfung

Unser Dokumentverifizierungsservice bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis. Ihre Benutzer werden die klaren Anweisungen lieben, da sie durch unseren schnellen Verifizierungsprozess geführt werden.

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Symbol eines Fingerabdrucks. Lebendigkeit

Biometrische Verifizierung

Verwenden Sie unsere fortschrittlichen biometrischen Prüfungen, um zu überprüfen, ob es sich bei der Person, die das Ausweisdokument vorlegt, um dieselbe Person handelt. Unsere umfassende Analyse verwendet biometrische und Verhaltensvektoren, um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben.

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Symbol, das einen Kartenstandort-Pin zeigt

Adressverifikation

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Kundeninformationen durch den Einsatz unserer Smart-Capture-Lösungen und zExtrahieren Sie relevante Details aus Proof of Address (PoA)-Dokumenten und vergleichen Sie sie mit den vom Kunden bereitgestellten Details und der Geolokalisierung.

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Symbol, das ein offizielles Gebäude zeigt

Multi-Büro-Checks

Überprüfen Sie Ihre Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) gegen aNutzen Sie eine breite Palette vertrauenswürdiger Quellen wie Regierungsbehörden, Kreditauskunfteien und proprietäre Datenbanken.

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