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Managen Sie AML-Risiken mit unserer bewährten Scoring-Engine

Unsere AML-Risikobewertungs-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um einen Score in Übereinstimmung mit Ihrem AML Risk-Based Approach (RBA) zu berechnen und Ihnen einen Score für das niedrige bis hohe Geldwäscherisiko anzuzeigen.

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Gesamtrisikobewertung. AML-Risikobewertung. Betrugslösung im E-Commerce, Risikoprofilierung zur Betrugserkennung im E-Commerce
Risikoparameter. KYC-Prozesse
Vollständig prüfen. Verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)
Symbol einer Person, die im Kreis steht. Kontinuierliche Überwachung

Vereinfachtes Risiko

Unser intuitives Ampelsystem bietet eine umsetzbare Risikobewertungsanalyse.

Symbol, das das Fenster eines Betriebssystems zeigt

Vollständig konfigurierbar

Konfigurieren Sie unsere AML-Risikobewertungslösung, um Ihre eigenen Regeln entsprechend Ihrem risikobasierten Ansatz festzulegen.

Symbol von zwei Steckern, die sich fast verbinden

Über Nacht integrieren

Reduzieren Sie noch heute Ihr Risiko mit den zahlreichen verfügbaren Integrationsoptionen, darunter auch eine No-Code-Lösung.

Kunden-Due Diligence

Sicheres und reibungsloses Onboarding von Benutzern

Mit unseren IDV-Abläufen (Identity Verification) wird jeder Benutzer sorgfältig geprüft, um Dokumentenbetrug, Deep-Fake-Angriffe und andere böswillige Verhaltensweisen zu verhindern und so die Echtheit aller Kunden sicherzustellen und das Risiko zu verringern.

Anschließend führen wir eine kontinuierliche AML-Überwachung Ihrer Kundenprofile durch, um sicherzustellen, dass unsere Risikobewertung aktuell und genau ist. Auf diese Weise kann Ihr Unternehmen entscheiden, welche Kunden eine standardmäßige Customer Due Diligence (CDD) oder eine erweiterte Due Diligence (EDD) benötigen.

Mehr erfahren

Abbildung einer Frau, die durch eine Smartphone-Kamera auf ein Smartphone schaut – Liveness-Erkennung zur Selfie-Verifizierung
Ausweismodell, Compliance-Dienste im Telekommunikationsbereich, Betrugsprävention im Telekommunikationsbereich
Kundenidentität, KYC-Lösungen: ID verifiziert
Abbildung eines Kreditkartenberichts
Ausweis mit dem Gesicht einer Frau mit Redaktionsfunktion
Darstellung von Kundenprofil und Risikodetails
Symbol eines Schildes. AML-Fallverwaltungssoftware

KYC- und AML-Konformität

Automatisieren Sie AML-Prozesse entsprechend Ihrem risikobasierten Ansatz

Automatisieren Sie Ihre AML-Risikoschwellenwerte, um die strengsten Vorschriften und Rechtsverfahren weltweit einzuhalten. 

Unsere Risikobewertungslösung bietet MLROs und FinCrime-Spezialisten die Tools und die Flexibilität, die es ihnen ermöglichen, ihr Unternehmen besser vor Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.

Erkennen Sie Warnsignale bei der Bekämpfung der Geldwäsche

Erkennen Sie Warnsignale für Geldwäsche, sobald sie auftauchen

Der Risikobewertungsalgorithmus von ComplyCube fasst alle verfügbaren Daten zu einem Kunden zusammen, um potenzielle Risiken zu erkennen, sei es ein Unternehmen oder ein einzelner Kunde (KYB oder KYC). Dazu gehören Hochrisikobefunde zu Standort, politischer Präsenz, Sanktionen, negativem Medienstatus und vielem mehr.

Konfigurieren Sie Ihre eigenen Schwellenwerte, um sie an die Unternehmensrichtlinien, Ihren risikobasierten Ansatz sowie lokale und internationale Vorschriften anzupassen.

Abbildung eines Webbrowsers
Standortkarte und Symbol
Abbildung des Belegs für die Risikobewertung
Risikobewertungswarnung – E-Mail

Beginnen Sie sofort mit der Erstellung von AML-Risikoprofilen und eKYC

Unsere „No Code“- und „Low Code“-Angebote ermöglichen es Ihnen, innerhalb weniger Minuten mit dem Onboarding zu beginnen und Ihre Kunden zu verifizieren.

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Abbildung eines Browserfensters mit den Ergebnissen des PEP-Screenings
Foto einer afroamerikanischen Frau, die in die Kamera schaut
Symbol eines Informationsprotokolls

Benutzerdefinierte Listen

Importieren Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Prüfungen zu erweitern und Ihre internen Personen- und Firmenlisten einzubeziehen. Unsere Aufnahmetechnologie kann diese Listen in Echtzeit integrieren, aktualisieren und verbreiten.

Ikone eines Globus

Globale Risikoanalyse

Die Abdeckung von ComplyCube erstreckt sich über 220 Länder und Gebiete und akzeptiert mehr als 13.000 Dokumente. Skalieren Sie nahtlos in neue Märkte mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen AML-Listen.

Vertrauen von großen Namen

Schwarzes Accenture-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Al-Baraka-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa

Empfohlene Lösungen

Symbol, das die Silhouette eines Benutzers zeigt

Sanktionen & PEP-Screening

Wir bieten eine umfassende Berichterstattung über Personen und Unternehmen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, und ermitteln das Kundenrisiko aufgrund politischer Präsenz. 

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Ikone des Führerscheins

Dokumentenprüfung

Unsere KI-Lösung zur Dokumentenüberprüfung bietet ein Höchstmaß an Identitätssicherheit und dauert nur 15 Sekunden.

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Symbol eines Umschlags

Unerwünschte Medien

Mithilfe Tausender vertrauenswürdiger Medien und Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt stellen wir sicher, dass Sie umgehend informiert werden, sollte ein Kunde negativ in der Presse erscheinen.  

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Häufig gestellte Fragen

Die Preise werden von mehreren Variablen bestimmt. Kontaktieren Sie einen unserer AML-, KYC- und IDV-Spezialisten um mehr zu erfahren.

Wir erstellen einen Gesamtrisikowert aus verschiedenen Quellen, unter anderem: Länderrisiko, politisches Engagementrisiko, Berufsrisiko, Beobachtungslistenrisiko und andere.

Sobald eine Prüfung validiert wurde und die Kundendetails aktualisiert werden müssen, aktualisieren wir umgehend das entsprechende Profil und den Risiko-Score.

Nein, unsere Lösungen können auf viele Arten integriert werden, einschließlich einer vollständigen API- und SDK-Integration oder einer No-Code-, Low-Code- und gehosteten Lösung.

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