Verstehen Sie Risiken mit Watchlist-Screening

Unser umfassendes globales AML-Watchlist-Screening liefert sofortige Ergebnisse und flexible Automatisierungsfunktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance- und Risikomanagementstrategie absolut sicher ist.

Abbildung eines Webbrowsers mit Häkchen. AML-Prüfungen
Illustration eines Personalausweises, KYC
Häkchen-Symbol
Symbol einer Person, die im Kreis steht. Kontinuierliche Überwachung

Wirklich globale Reichweite

Mit über 2.000 globalen, regionalen und lokalen Listen war globale Compliance noch nie so einfach.

Symbol, das eine Silhouette einer Person zeigt. Kunden-Due-Diligence

Genaue Listen in Echtzeit

Unsere skalierbare Lösung bietet eine intelligente und genaue Reaktion in weniger als einer Sekunde.

Symbol eines Computermauszeigers

Einfache & schnelle Integration

Reduzieren Sie Integrationszeit und -aufwand mit unseren leistungsstarken SDKs und APIs.

Globale Konformität

Compliance in neuen und alten Märkten gewährleistet

Verwenden Sie unser firmeneigenes Graphennetzwerk, um Einzelpersonen und Unternehmen anhand globaler Beobachtungslistenquellen aus 220 Ländern und Gebieten zu überprüfen.

Die Datenpunkte von ComplyCube werden täglich aktualisiert, um sicherzustellen, dass Sie Akteuren mit böswilligen Absichten immer einen Schritt voraus sind und gleichzeitig die gesetzlichen Standards übertreffen.

Globale Compliance-Lösungen
Ikone eines Passes weiß
Dokumentenprüfung ID-Karte. Biometrische Überprüfung. Nachweis der Adresse
Häkchen-Symbol
Abbildung eines Benutzerprofils. Benutzerüberprüfungsmethoden
Einfaches und unkompliziertes Watchlist-Screening.

Einfach, aber leistungsstark

Leistungsstarke KI und neuronale Netzwerke sorgen für extrem niedrige Falsch-Positiv-Raten

Unsere von Sprachexperten entwickelte KI-Engine kann Ihre Kundendaten aus jeder Sprache oder Schrift abgleichen. 

Es verwendet fortgeschrittene Fuzzy-Matching-Techniken, phonetische Analyse, Vatersnamenkulturelle Namensvarianten, , und häufige Rechtschreibfehler, um relevante Übereinstimmungen zu finden und gleichzeitig False Positives gering zu halten. 

vollständig anpassbar

Anpassbare Automatisierung
für mehr Effizienz

ComplyCube bietet die führende Compliance-Plattform für Unternehmen, die einem risikobasierten Ansatz folgen.

Unser Automatisierungsschwellenwerte ermöglichen es Ihnen, Übereinstimmungen automatisch zu akzeptieren und abzulehnen, während Sie ein vollständiges Überwachungsprotokoll aller Ereignisse führen.

Starten Sie jetzt mit dem Screening Ihrer Kunden

Mit unseren 'No Code'- und 'Low Code'-Angeboten können Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Screening Ihrer Kunden beginnen

Kopfschuss eines Mannes mittleren Alters
Foto eines Mannes mittleren Alters auf einem Smartphone. Präzise Biometrie
Kennen Sie Ihren Kunden: Abbildung eines Personalausweises
Ikone eines Passes weiß
Symbol, das ein zertifiziertes Abzeichen zeigt

Globales Kundenscreening

Die Abdeckung von ComplyCube umfasst 220 Länder und Gebiete. Mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen Listen können Sie nahtlos skalieren und in Märkte expandieren.

Ikone eines Globus

Benutzerdefinierte Listen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Prüfungen zu erweitern und Ihre internen Listen von Einzelpersonen und Unternehmen einzubeziehen. Unsere Aufnahmetechnologie kann diese Listen in Echtzeit aktualisieren und verbreiten.

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa

Empfohlene Lösungen

AML-KYC-Lösungen, Symbol einer Bank

Multi Büro

Unsere umfassende Liste proprietärer, partnerschaftlicher und staatlicher Datenbanken bietet unseren Kunden die größtmögliche Datenabdeckung sowohl auf lokalen als auch auf internationalen Märkten.

Symbol, das anzeigt, dass ein Benutzer verifiziert wurde. AML-Compliance-Lösungen

Sanktionen & PEP-Screening

Wir verwenden ein intelligentes PEP-Level-System, um Unternehmen zugängliche Risikobewertungen bereitzustellen. Unsere Lösungen zum Sanktionsscreening verhindern, dass Ihr Unternehmen von böswilligen Akteuren heimgesucht wird.  

Lösungen zur Identitätsprüfung: Symbol eines Reisepasses

Kontinuierliche Überwachung

Alle unsere AML-Lösungen sind rund um die Uhr verfügbar und verschaffen unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil. Erkennen Sie Risiken rechtzeitig und ergreifen Sie Abhilfemaßnahmen, bevor das Risiko zu einer aktiven Bedrohung wird.

Häufig gestellte Fragen

Ja, unsere Lösungen sind weltweit in über 220 Regionen verfügbar.

Unsere Partner-Beobachtungslisten sind umfassend und umfassen über 2.000 täglich aktualisierte Listen. Dazu gehören: UK HM Treasury, US Department of the Treasury, OFAC, FBI und CIA. Weitere Informationen zu Quellen finden Sie hier. Hier.

Mit unserer Sofort- oder Low-Code-Lösung ist die Integration in wenigen Minuten abgeschlossen. Wenden Sie sich an einen unserer Spezialisten, um mehr zu erfahren.

Merkmale