ULTIMATIVE SANKTIONEN & PEP-SCREENING
Verwenden Sie unsere fortschrittlichen PEP- und Sanktions-Screening-Lösungen, um zu verhindern, dass böswillige Akteure wie sanktionierte Organisationen und Terroristen Ihre AML-Kontrollen umgehen. Unsere umfassende Abdeckung ermöglicht es Ihnen auch, politisch exponierte Personen (PEPs) zu erkennen und das richtige Maß an Kunden-Due-Diligence anzuwenden.
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand unserer weltweiten Datenabdeckung, die sich über mehr als 220 Gebiete erstreckt.
Verbringen Sie mehr Zeit damit, echte Übereinstimmungen zu überprüfen und echte Kunden zu gewinnen.
Reduzieren Sie Integrationszeit und -aufwand mit unseren leistungsstarken SDKs und APIs.
Weltweite PEP-Checks
Identifizieren Sie politisch exponierte Personen, darunter Abgeordnete, Direktoren öffentlicher Unternehmen und ihre Verwandten.
Integrieren Sie unsere umfassenden Aufschlüsselungen nahtlos in Ihre KYC-Prozesse, überprüfen Sie potenzielle Übereinstimmungen und verbessern Sie Ihr Identitätsprüfungs-Framework mit:
Advanced Sanktions-Screening-Lösung
Unsere Sanktions- und PEP-Listen gehen darüber hinaus gesetzlich vorgeschriebene und öffentlich zugängliche Listen, um sicherzustellen, dass Sie schlechten Schauspielern einen Schritt voraus sind. Wir decken Millionen von Profilen und Tausende von globalen, regionalen, lokalen und proprietären Quellen ab. Alle unsere Profile und Referenzen sind strukturiert und manuell überprüft, um die höchste Datenqualität zu gewährleisten.
Einblicke freischalten
Unsere große Anzahl von Datenpunkten, die über unser Diagrammnetzwerk verbunden sind, enthüllt nicht nur Sanktionen und PEPs von Einzelpersonen und Unternehmen, sondern enträtselt auch direkte und indirekte geschäftliche, familiäre und enge Verbindungen. Unser Service stellt sicher, dass Sie die von der Financial Action Task Force (FATF) und der Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) befürworteten Best Practices einhalten.
Reduzieren Sie Fehlalarme
Die adaptive KI von ComplyCube, kombiniert mit unserer aAutomatisierung und Geschäftsregeln, wurde entwickelt, um die Anzahl der Fehlalarme erheblich zu reduzieren. Dadurch können sich Ihre MLROs und Ihr Compliance-Team nur auf relevante Übereinstimmungen konzentrieren.
Wir überprüfen und überwachen Ihre Kunden aktiv anhand aller offiziellen Listen, wie der UN, EU, OFAC und OFSI, sowie lokaler und regionaler Listen. Darüber hinaus überwachen wir alle PEP-Ebenen (von Staatsoberhäuptern bis zu lokalen Beamten) und deren Verbänden. Dies hilft Ihnen, unabhängig von Ihrer Branche oder Region konform zu bleiben.
Die Abdeckung von ComplyCube umfasst 220 Länder und Gebiete. Mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen Listen können Sie nahtlos skalieren und in Märkte expandieren.
Nutzen Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Checks um Ihre internen Personen- und Firmenlisten zu erweitern und zu erweitern. Unsere Aufnahmetechnologie ist in der Lage, diese Listen in Echtzeit zu aktualisieren und zu verbreiten.
Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.
ComplyCube unterstützt börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt und erfüllt die strengen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Risikomanagement. Daten werden im Ruhezustand und in Bewegung verschlüsselt, mit einem umfassenden Audit-Trail und rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC), die sofort einsatzbereit sind.
Stärkung der Anti-Geldwäsche-Kontrollen
Globale PEP- und Sanktionsscreenings können Unternehmen dabei helfen, ihre AML-Kontrollen zu verstärken und Betrugsfälle auf ihren Plattformen zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Leitfaden.
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten und äußerst vertrauenswürdigen Adverse-Media-Service überprüfen, bevor Sie sie einbinden.
Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Ja, das ist es und Sie können Ihre Kunden anhand unserer weltweiten Datenabdeckung überprüfen, die sich über mehr als 220 Gebiete erstreckt.
Zusätzlich zu unseren eigenen proprietären Quellen beziehen wir Daten von über 200 Leitungsgremien, Forschungsbüros und vertrauenswürdigen Datenbrokern. Wir integrieren auch Tausende von Sanktions- und PEP-Listen auf nationaler und internationaler Ebene und ein Modell, das alle regulatorischen Anforderungen erfüllt und die genauesten und aktuellsten Ergebnisse gewährleistet.
Ja, unsere Lösung überprüft Kunden beim Onboarding in Echtzeit. Darüber hinaus verfügen wir über eine kontinuierliche Überwachungsoption, die Echtzeitbenachrichtigungen sendet, wenn ein Kunde auf Sanktions- und PEP-Listen erscheint.
Ja, unser Service umfasst alle internationalen Listen wie EU, UN, HMT, OFAC, OFSI, DFAT und viele mehr
