Identitätsprüfung, KYC- und AML-Blog

Nachrichten

Der CryptoCubed-Newsletter: März-Ausgabe

Krypto-Regulierung

Der Newsletter dieses Monats behandelt wichtige Entwicklungen in der Kryptowelt, von der drohenden 30-jährigen Haftstrafe für den CEO von AML Bitcoin wegen Geldwäsche bis hin zur Begleichung einer Geldstrafe von $29,75 Millionen US-Dollar durch Robinhood wegen Compliance-Verstößen. Schnallt euch an, es ist Zeit für CryptoCubed.

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Anleitungen

Europäische Krypto-Regulierung gegen Geldwäsche

Krypto-Regulierung

Europa ist bei der weltweiten Regulierung des Krypto-Bereichs führend und eine der bedeutendsten Entwicklungen war die Einführung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML), die speziell auf Kryptowährungen zugeschnitten sind. ...

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Anleitungen

Geschlechterungleichheit im Bereich der digitalen Identität

Identitätsprüfung

Unsere digitalen Identitäten sind genauso wichtig geworden wie unsere physischen, und im Bereich der digitalen Identität herrscht ebenso viel Ungleichheit wie in jedem anderen Bereich des menschlichen Lebens. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen im Bereich der digitalen Identität.

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Nachrichten

Bybit erleidet durch digitalen Krypto-Betrug einen Verlust von $1,5 Mrd.

Krypto-Regulierung

Die Kryptowährungsbörse Bybit ist Opfer eines massiven Hackerangriffs geworden, der als der größte digitale Krypto-Betrug aller Zeiten gilt. Dabei gingen schätzungsweise $1,5 Mrd. in Ethereum verloren. Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen des digitalen Raubüberfalls.

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Nachrichten

StartDock kooperiert mit der fortschrittlichen KYC-Plattform von ComplyCube

Ankündigungen

ComplyCube, ein führender KYC-, AML- und IDV-Anbieter, ist eine Partnerschaft mit StartDock eingegangen, einem der am schnellsten wachsenden Anbieter von Coworking-Spaces in den Niederlanden. Diese Partnerschaft stärkt die Sicherheit der StartDock-Community....

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Anleitungen

Der Engpass bei der Identitätsüberprüfung

Identitätsprüfung

Unternehmen müssen mit einem umfassenden Identitätsüberprüfungsdienst das perfekte Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit finden. Entdecken Sie, warum die digitale Identitätsüberprüfung eine entscheidende Rolle bei der Betrugsprävention und beim Onboarding spielt....

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Nachrichten

Der CryptoCubed-Newsletter: Februar-Ausgabe

Krypto-Regulierung

Diesen Monat haben wir alles, von abtrünnigen Präsidenten bis hin zu bahnbrechenden Geldstrafen. Machen Sie sich bereit für die Krypto-Dosis dieses Monats, da Regulierungen im Mittelpunkt stehen und der Sektor weiterhin mit sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen zu kämpfen hat.

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Nachrichten

Barclays unter Beobachtung der Geldwäschebekämpfung

Geldwäschebekämpfung

Barclays hat bekannt gegeben, dass die Financial Conduct Authority (FCA), die größte Finanzaufsichtsbehörde Großbritanniens, ihre AML-Prozesse aufgrund möglichen Fehlverhaltens untersucht. Lesen Sie unseren Leitfaden und finden Sie heraus, was passiert ist....

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Anleitungen

Ist Ihr KYC-Anbieter „der Richtige“?

Kenne deinen Kunden

Es ist ganz natürlich, sich zu fragen, ob man mit einer Beziehung glücklich ist, selbst mit seinem KYC-Anbieter. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Warnsignale auf Ihrer Plattform erkennen und den für Sie passenden Anbieter finden.