Identitätsprüfung, KYC- und AML-Blog

Nachrichten

Der CryptoCubed-Newsletter: Februar-Ausgabe

Krypto-Regulierung

Diesen Monat haben wir alles, von abtrünnigen Präsidenten bis hin zu bahnbrechenden Geldstrafen. Machen Sie sich bereit für die Krypto-Dosis dieses Monats, da Regulierungen im Mittelpunkt stehen und der Sektor weiterhin mit sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen zu kämpfen hat.

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Nachrichten

Barclays unter Beobachtung der Geldwäschebekämpfung

Geldwäschebekämpfung

Barclays hat bekannt gegeben, dass die Financial Conduct Authority (FCA), die größte Finanzaufsichtsbehörde Großbritanniens, ihre AML-Prozesse aufgrund möglichen Fehlverhaltens untersucht. Lesen Sie unseren Leitfaden und finden Sie heraus, was passiert ist....

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Anleitungen

Ist Ihr KYC-Anbieter „der Richtige“?

Kenne deinen Kunden

Es ist ganz natürlich, sich zu fragen, ob man mit einer Beziehung glücklich ist, selbst mit seinem KYC-Anbieter. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Warnsignale auf Ihrer Plattform erkennen und den für Sie passenden Anbieter finden.

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Anleitungen

Neue digitale Geldbörse für Großbritannien im Jahr 2025

Identitätsprüfung

Im Jahr 2025 wird eine neue digitale Geldbörse eingeführt, die es britischen Bürgern ermöglicht, digitale Ausweisdokumente wie Führerscheine auf ihren Mobiltelefonen zu speichern. Erfahren Sie, wie dies Transaktionen stärkt und Identitätsbetrug verhindert. ...

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Anleitungen

Kosten für AML-Prüfung: Versteckte Gebühren bei der Compliance

Geldwäschebekämpfung

Viele Unternehmen erkennen die versteckten Kosten in AML-Prozessen nicht, weil sie nicht verstehen, was die Preisgestaltung bei AML beeinflusst. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie versteckte Kosten in der AMLcheck-Preisgestaltung erkennen und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen können.

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Anleitungen

Companies House führt 2025 IDV-Checks ein

Identitätsprüfung

Betrüger konnten jahrelang ohne jegliche Markteintrittsbarrieren betrügerische Unternehmen in Großbritannien gründen. Companies House führt nun im Rahmen des Unternehmensregistrierungsprozesses IDV-Prüfungen ein, um Identitätsbetrug vorzubeugen. ...

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Anleitungen

Die britische Krypto-Regulierung im Jahr 2025 verstehen

Krypto-Regulierung

Die Verbreitung von Kryptowährungen hat in Großbritannien zugenommen. Die FCA berichtete, dass 12% nun Kryptowährungen besitzt. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was wir von der britischen Kryptoregulierung im Jahr 2025 erwarten können und wie sich die jüngsten politischen Veränderungen auf kommende Maßnahmen auswirken könnten.

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Anleitungen

Betrugsbekämpfung durch Dokumentenüberprüfung

Identitätsprüfung

Dokumentenprüfungen sind ein zentrales Element der Know Your Customer (KYC)-Compliance, einem regulatorischen Rahmen, der Unternehmen dazu verpflichtet, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen, um Urkundenfälschung und andere Finanzdelikte wie etwa Identitätsbetrug zu verhindern.

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Anleitungen

Der Preis des Identitätsbetrugs in Großbritannien

Identitätsprüfung

Der Identitätsbetrug in Großbritannien hat in den letzten Jahren zugenommen. Laut jüngster Prognose wird er die britische Regierung im Dezember 2024 schockierende 1,8 Milliarden Pfund pro Jahr kosten. Unternehmen müssen sich mit IDV- und KYC-Prüfungen schützen.