Kenne deinen Kunden

Unternehmen erhalten Kundeninformationen und bestätigen diese durch einen KYC-Prozess, der mit einem Customer Identification Program (CIP) beginnt. Die endgültige Regelung von FinCEN legt die CIP-Anforderungen fest und beantwortet viele Fragen zum Thema „Was ist CIP?“ ...

Kriminelle nutzen bei betrügerischen Aktivitäten immer innovativere Methoden, was zu einer Verschärfung der KYC-Anforderungen für Banken und der Entwicklung von Lösungen zur Betrugsbekämpfung führt. KYC- und AML-Lösungen für Banken sind ein wesentlicher Bestandteil der Bekämpfung von Finanzkriminalität....

Ein kontinuierlicher Überwachungsprozess ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Aufsichtsbehörden eingehalten werden. In diesem Leitfaden wird erläutert, was eine AML-Überwachungsstrategie ausmacht und wie eine kontinuierliche Überwachung die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche stärkt....

Immer komplexere Vorschriften haben das regulatorische Wasser seit einiger Zeit getrübt. Die hohe Nachfrage nach einem automatisierten KYC-Verifizierungsdienst hat zu einem Anstieg der Zahl der KYC-Anbieter auf dem Markt geführt. Wählen Sie das Richtige für Sie....

Die „Know Your Customer“-Verifizierung ist zu einem integralen Bestandteil des Schutzes vor Missbrauch des Finanzsystems und Geldwäsche geworden. Die Einführung eines optimierten und globalen KYC-Verifizierungsprozesses trägt dazu bei, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und zu behalten....

KI hat bereits mehrere Prozesse umgestaltet. Die KYC-Automatisierung hat die Lücke zwischen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der betrieblichen Effizienz geschlossen. In diesem Leitfaden wird untersucht, wie die KYC-Automatisierung Unternehmen unterstützt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ermöglicht....

Die zunehmende Häufigkeit digitaler Interaktionen erfordert einen zuverlässigen Online-Identitätsprüfungsprozess. Aus dieser Anforderung ist eKYC entstanden, ein Prozess, der sich schnell zum Goldstandard für die digitale Identitätssicherung entwickelt....

Bei der Sanktionsprüfung handelt es sich um eine Anti-Geldwäsche-Kontrolle (AML), die dazu dient, Finanzkriminalität aufzudecken, zu verhindern und zu unterbinden. Die Überprüfung des Sanktionsrisikos ist eine zwingende Anforderung für regulierte Unternehmen....