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Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken

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Anleitungen

Die Bedeutung von Adverse Media Checks für ein effektives KYC

Geldwäschebekämpfung, Kenne deinen Kunden

Unerwünschte oder negative Medien umfassen alle ungünstigen Informationen, die von verschiedenen vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen und -kanälen stammen. Adverse Media Checks können versteckte AML-Risiken aufdecken, wie zum Beispiel das Assoziationsrisiko...

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Anleitungen

Was ist Sanktionsprüfung?

Kenne deinen Kunden

Bei der Sanktionsprüfung handelt es sich um eine Anti-Geldwäsche-Kontrolle (AML), die dazu dient, Finanzkriminalität aufzudecken, zu verhindern und zu unterbinden. Die Überprüfung des Sanktionsrisikos ist eine zwingende Anforderung für regulierte Unternehmen....

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Anleitungen

Was ist Kunden-Due-Diligence (CDD)?

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Regulierte Unternehmen nutzen Customer Due Diligence (CDD), um Risiken in Geschäftsbeziehungen zu mindern, Finanzkriminalität zu verhindern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen....

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Anleitungen

Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?

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Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften zur Einhaltung von Finanzkriminalität vollständig einhält, müssen Sie und Ihr Team die Definition einer politisch exponierten Person (PEP ...) kennen.

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Anleitungen

Was ist ein risikobasierter Ansatz (RBA)?

Geldwäschebekämpfung, Kenne deinen Kunden

Der risikobasierte Ansatz (RBA) ist von zentraler Bedeutung für die effektive Umsetzung des Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Frameworks. Diese moderne Risikokontrolltechnik geht von...

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