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Bei der Sanktionsprüfung handelt es sich um eine Anti-Geldwäsche-Kontrolle (AML), die dazu dient, Finanzkriminalität aufzudecken, zu verhindern und zu unterbinden. Die Überprüfung des Sanktionsrisikos ist eine zwingende Anforderung für regulierte Unternehmen....

Regulierte Unternehmen nutzen Customer Due Diligence (CDD), um Risiken in Geschäftsbeziehungen zu mindern, Finanzkriminalität zu verhindern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen....

Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften zur Einhaltung von Finanzkriminalität vollständig einhält, müssen Sie und Ihr Team die Definition einer politisch exponierten Person (PEP ...) kennen.