Regulierte Unternehmen nutzen Customer Due Diligence (CDD), um Risiken in Geschäftsbeziehungen zu mindern, Finanzkriminalität zu verhindern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen....
Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften zur Einhaltung von Finanzkriminalität vollständig einhält, müssen Sie und Ihr Team die Definition einer politisch exponierten Person (PEP ...) kennen.
Der risikobasierte Ansatz (RBA) ist von zentraler Bedeutung für die effektive Umsetzung des Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Frameworks. Diese moderne Risikokontrolltechnik geht von...
