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Foto que muestra el logotipo y la marca del GAFI

Resultados de la Plenaria del GAFI de junio de 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo intergubernamental encargado de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) a nivel mundial. El organismo elabora recomendaciones, también conocidas...
Banderas rojas del lavado de dinero criptográfico. Cómo las criptomonedas y el lavado de dinero se entrelazan más comúnmente.

Lavado de dinero criptográfico: cómo las empresas pueden detectar señales de alerta

Las criptomonedas y el lavado de dinero están creciendo como sinónimos, mientras que la adopción de políticas criptográficas contra el lavado de dinero sigue siendo lenta. Este artículo analiza cómo las empresas FinTech y criptográficas pueden prevenir el lavado de dinero criptográfico....
Fraude de Identidad Agravado: Imagen de una persona con un signo de interrogación y otra con un signo de exclamación para representar un fraude.

La batalla contra el fraude de identidad agravado

¿Qué pasaría si te despertaras una mañana y fueras dos? Eso suena imposible, ¿verdad? No cuando el fraude de identidad agravado es una posibilidad real. Fraude de identidad...
Insignias de Capterra ComplyCube ganan

ComplyCube gana 2 insignias de Capterra en 5 categorías

ComplyCube obtiene las insignias de Mejor valor y Mejor facilidad de uso en múltiples categorías, incluidas AML, verificación de direcciones, verificación de antecedentes, cumplimiento y CIAM....
Guía Crypto KYC de ComplyCube

Cómo las regulaciones criptográficas KYC protegen la industria

El cumplimiento de las criptomonedas KYC es una cuestión de máxima prioridad para numerosas empresas de Web3 y blockchain. A medida que la legislación global continúa encontrando su lugar, las empresas que brindan un servicio criptográfico KYC se volverán fundamentales para el crecimiento de la industria....
Guía de verificación automatizada de KYC, por ComplyCube.

La importancia de la verificación KYC automatizada

La IA ya ha remodelado múltiples procesos. La automatización KYC ha cerrado la brecha entre el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa. Esta guía explora cómo la automatización KYC impulsa a las empresas y permite el cumplimiento normativo....
Verificación KYC global ComplyCube

Proceso de verificación global KYC en 3 pasos

La verificación Conozca a su Cliente se ha convertido en una parte integral de la protección contra el abuso del sistema financiero y el lavado de dinero. La adopción de un proceso de verificación KYC simplificado y global ayuda a obtener y mantener una ventaja competitiva....
Cómo elegir entre los muchos proveedores KYC del mercado

Diferenciar entre proveedores de KYC

En los últimos años han llegado al mercado varios proveedores de software KYC. Los proveedores de KYC son cada vez más vitales para el cumplimiento empresarial moderno. Esta lista de verificación KYC identifica qué servicios KYC están mejor optimizados para su negocio....
Los peligros de utilizar un intercambio de cifrado sin KYC

Los peligros que puede traer un intercambio de cifrado sin KYC

Operar y utilizar un intercambio de cifrado sin KYC conlleva riesgos sustanciales tanto para sus usuarios como para sus operadores. A medida que las regulaciones criptográficas AML se vuelven más holísticas en todo el mundo, los procedimientos KYC criptográficos serán cada vez más prominentes....

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