comercio electrónico

Monitoree a las partes que realizan transacciones en tiempo real para detectar y prevenir rápidamente el fraude, aprovechando la detección de fraudes en el comercio electrónico impulsada por IA. Evite que las cuentas sintéticas y las transacciones fraudulentas afecten sus ingresos con nuestra solución experta contra el fraude en el comercio electrónico. 

Fotografía de una mujer joven comprando mientras mira un teléfono inteligente. Página de detección de fraude de comercio electrónico, solución de fraude de comercio electrónico.
Navegador que muestra los detalles de la dirección y la foto
Ilustración que muestra un icono de ubicación
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones

El contenido para adultos, las falsificaciones y las drogas representan más del 50% del lavado de transacciones. Los comerciantes falsos han lavado más de $350 mil millones.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa
Icono con varias siluetas humanas

Detección de fraude escalable

Nuestros controles se ejecutan en segundos y pueden ampliarse a cualquier recuento de transacciones.

ícono de dos enchufes casi conectados

Captura segura de datos

Proporcionamos componentes seguros de captura de regulación de datos locales.

Icono de un globo

Cobertura mundial

Expanda su negocio en todo el mundo, cubrimos sus controles AML y KYC.

perfiles de riesgo adaptativos

Aprovechar la elaboración de perfiles de riesgo para obtener información sin precedentes

El comercio electrónico es una industria de rápido crecimiento en la que las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo deben tener prioridad. La línea entre los controles eficaces y la pérdida de ingresos requiere un reajuste y una evaluación constantes. 

Nuestra solución contra el fraude en el comercio electrónico ofrece umbrales personalizables y perfiles de riesgo dinámicos que le permiten encontrar el equilibrio adecuado. Cumpla con las obligaciones regulatorias sin renunciar a las ganancias. 

Puntuación de riesgo total. Puntuación de riesgo AML. Solución contra el fraude en el comercio electrónico, detección de fraude en el comercio electrónico, creación de perfiles de riesgo
Parámetros de riesgo. Procesos KYC
Comprobar completo. Diligencia debida mejorada (EDD)
Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Métodos de verificación de usuario, tarjeta de datos de usuario. Obediente.
Un marcador de ubicación con una marca de verificación al lado para indicar que se ha verificado. Cumplimiento de las leyes de lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las normas KIC en el sector inmobiliario.

Verificación de datos de terceros

Incorporación de clientes con solución contra fraudes en comercio electrónico

Verifique instantáneamente los detalles del cliente, como el nombre, la dirección, el fecha de nacimiento y los números de seguro social, con fuentes confiables como el gobierno y las agencias de crédito en el momento de la incorporación. 

Nuestros puntos de datos globales y extensos verificará los detalles de su cliente de manera precisa e instantánea. Puede especificar si los conjuntos de datos del cliente se verifican con una sola fuente o al menos con dos fuentes únicas, lo que comúnmente se conoce como "verificación 2+2".

verificación de la dirección del cliente

Datos mejorados para la detección experta de fraudes

Un CRM de comercio electrónico es tan bueno como los datos que contiene. Concédase una mayor oportunidad de llegar a sus clientes almacenando información de contacto verificada.

Nuestros servicios de verificación de direcciones le permiten desinfectar los datos proporcionados por el cliente y solicitar comprobantes de direcciones antes de enviar algo que no tiene precio.

Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Una tarjeta de ubicación con una marca para mostrar que se ha verificado.
Especialistas en incorporación. Correo electrónico con marca de verificación verde. Servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraudes en telecomunicaciones
Un recibo con una marca para mostrar que ha sido revisado.
icono que muestra a un usuario con varios signos de dólar

Prevención de fraudes de aplicaciones

Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en los bancos, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.
Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz. Soluciones ALD

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.

Soluciones recomendadas

caso de uso kyc. Casos de uso de AML

Conozca a su cliente

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio. 

Historias de clientes