Nuestro conjunto patentado de cripto KYC Las soluciones garantizan la continuidad operativa al evitar que los malos actores y las actividades financieras ilícitas afecten su plataforma. Crea tu propio cripto KYC umbrales con nuestro flexible Cumplimiento criptográfico AML plataforma.
Nuestra tecnología de verificación líder en la industria
disuade a los malos actores y estafadores sin agregar arduos pasos de incorporación.
Los flujos de trabajo de IDV son autónomos, lo que reduce el costo de adquisición de clientes y al mismo tiempo permite el crecimiento.
Nuestras soluciones le permiten centrarse en iniciativas de expansión internacional sin preocuparse por el cumplimiento.
Verificación de identidad global
Utilizando motores de verificación impulsados por IA, analizamos y relacionamos instantáneamente un documento con una selfie para comprobar si hay similitudes.
Nuestra experiencia de usuario automatizada y fácil de seguir significa que los usuarios son verificados en menos de 30 segundos y pueden comenzar a depositar.
Verificación inmediata
Resultados confiables
Prevenir la deserción
Examen exhaustivo de AML
Vaya más allá con el comprobante de domicilio y la verificación multioficina para capturar datos profundos del cliente. Confirme las direcciones de los usuarios con nuestro sistema interno de geolocalización y coincidencia de IP.
Nuestra amplia gama de socios institucionales le brinda acceso a bases de datos globales, lo que le permite ratificar la información del usuario y revelar conexiones potencialmente sospechosas.
Gestionar los riesgos asociados
Nuestra puntuación de riesgos de semáforo inteligente proporciona resultados claros que permiten una acción rápida con un seguimiento de auditoría completo. Configure sus umbrales de cumplimiento únicos según el enfoque basado en riesgos de su plataforma criptográfica.
El monitoreo continuo de AML garantiza que las puntuaciones de riesgo siempre se actualicen tan pronto como haya nueva información disponible.
Conozca la verificación de su negocio
Infunda confianza en nuevas empresas criptográficas y valide a ejecutivos, fundadores e inversores de manera confiable con nuestro sólido conjunto de soluciones KYC y KYB. Garantice el cumplimiento y mitigue los riesgos aprovechando nuestra tecnología de verificación avanzada diseñada para plataformas de lanzamiento y fondos criptográficos.
Para obtener una cobertura mejorada, incluido el monitoreo AML en cadena, la detección de transacciones y más, consulte Nivel de nodo de confianza.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirás una notificación en tiempo real.
Limite el acceso de los usuarios y asegúrese de que sus productos y otros clientes estén seguros sin agregar fricciones que pongan en riesgo la pérdida de sus clientes actuales.
Ya sea que necesite realizar la debida diligencia del cliente (CDD) o la debida diligencia mejorada (EDD), manténgase seguro con nuestros mejores flujos de incorporación de su clase
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
200+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
