Nuestro conjunto más completo de cripto Soluciones KYC. Cobertura integral, desde la adquisición de clientes hasta VASP y billetera. selección de transacciones. Nuestro KYC en cadena El paquete le brinda a su plataforma las herramientas para detectar actividad fraudulenta, cualquiera que sea la forma que adopte.
Nuestras sólidas tecnologías IDV agilizan la incorporación de clientes y al mismo tiempo producen resultados precisos.
La evaluación de transacciones y VASP garantiza
los usuarios son examinados perpetuamente en cada paso de una transferencia.
Seguridad ininterrumpida desde cada
país, identificación y transacción. Escale con confianza.
Incorporación de clientes sin fricciones
El mercado de las criptomonedas se mueve rápido y la adquisición prolongada de clientes disuade el valor que proporciona su negocio. Nuestro sistema compara instantáneamente selfies con documentos según umbrales de similitud personalizados, brindándole un control total sobre el cumplimiento.
Verificación en segundos
Resultados confiables
Desgaste de clientes minimizado
Potentes controles AML
Al aprovechar nuestro conjunto de servicios AML, como prueba de dirección con verificación de IP, coincidencia de geolocalización y suplantación de red, puede estar seguro de que los usuarios acceden a su plataforma en las regiones en las que realmente tiene licencia.
Nuestra extensa lista de asociaciones institucionales permite a los ejecutivos de cumplimiento descubrir rápidamente a personas sospechosas.
Reaccionar ante los riesgos asociados
Un sistema de riesgos inteligente inspirado en un semáforo ofrece resultados claros que son imprescindibles para respuestas puntuales. Los datos verificados están disponibles con un seguimiento de auditoría adjunto para garantizar la máxima accesibilidad a los datos.
Resultados inmediatos
Información procesable
Remedios a medida
Verificación corporativa integral
Genere confianza en nuevos proyectos y relaciones de inversión validando a ejecutivos, fundadores e inversores con nuestros líderes cripto KYC y soluciones KYB.
Contribuya a la criptoeconomía global sin temor a incumplimiento de nuestra amplia cobertura industrial.
Análisis avanzado de riesgos VASP
Identifique los riesgos potenciales asociados con la comunicación con otros proveedores con nuestro VASP y nuestra infraestructura de calificación de riesgos de billetera. Al proporcionar un análisis de riesgos matizado y holístico, conseguir los datos necesarios para tomar decisiones oportunas y personalizadas.
Esta información se proporciona en tiempo real y está continuamente en alerta máxima. Nuestro sistema actualiza las puntuaciones de riesgo de los usuarios a medida que hay nueva información disponible, lo que garantiza que sus analistas de cumplimiento estén siempre un paso por delante.
Transacciones en pantalla las 24 horas del día
La detección de transacciones en tiempo real detecta transacciones que parecen sospechosas con la intención de prevenir infracciones contra el lavado de dinero.
Las regulaciones globales ALD son dinámicas; la flexibilidad mantiene la competitividad. Con escenarios de riesgo personalizados, su plataforma criptográfica puede estar seguro de hacer malabarismos con la competitividad y el cumplimiento normativo.
Monitorear transacciones en cadena
La sólida infraestructura de monitoreo de transacciones de Trust Node Level 2 busca anomalías, actividad maliciosa y patrones que sugieran comportamientos dudosos, para que pueda detectar signos de fraude que las metodologías típicas podrían pasar por alto.
Esto le brinda a su plataforma las herramientas para identificar, investigar y tomar medidas sobre los usuarios que no cumplen con sus políticas de cumplimiento o tolerancia al riesgo.
Asegúrese de saber exactamente a quién podrían transferirse sus usuarios con nuestro motor avanzado de detección de sanciones y PEP.
Aumente la seguridad con una verificación de direcciones sin fricciones. Asegúrese de que los usuarios utilicen su VASP y los servicios relacionados únicamente desde regiones con licencia.
La puntuación avanzada del riesgo ALD es la forma más segura de comprender los riesgos asociados al cliente. Utilice cada gramo de datos disponibles.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
200+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
